本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月12日以现场融合通信方式举办第五届董事会第十七次大会。此次会议报告及相关材料企业已经在2024年1月5日以通讯等方法送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，无授权委托参加执行董事。

会议由老总路明老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等有关规定，大会合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2024年生产运营具体情况计算，2024年公司预计从关联企业采购产品、产品63,300.00万余元，从关联企业接受服务31,725.52万余元，向关联企业销售商品、产品20,253.48万余元，在关联方代理记账公司日最大存款总额为80,000万余元，在关联方代理记账公司日最大贷款额为84,200万余元。全篇详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-003）。

本议案涉及到关联董事潘仁勇先生、关平老先生回避表决。

表决结果：反对票7票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事举行了独董专业大会，发布审查意见打算把该议案递交董事会审议。

该项提案有待提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽华塑股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-004）。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。

特此公告。

安徽省华塑股份有限责任公司股东会

2024年1月13日

证券代码：600935 股票简称：华塑股份 公示序号：2024-002

安徽省华塑股份有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月12日以现场融合通信方式举办第五届职工监事第十五次会议。此次会议报告及相关材料企业已经在2024年1月5日以通讯等方法送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事7人，真实参加公司监事7人。

会议由监事长孙邦安先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

企业2024本年度日常关联交易预估事宜是企业与其说关联企业正常运营往来账户，根据公司正常的业务运营要求，关联交易定价公允价值，价钱公平公正，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-003）。

表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

本议案有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽省华塑股份有限责任公司职工监事

2024年1月13日

证券代码：600935 股票简称：华塑股份 公示序号：2024-003

安徽省华塑股份有限责任公司

有关2024本年度日常关联交易预计的

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次平时关联交易事项早已安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十七次会议第五届职工监事第十五次会议审议通过，尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议，关系公司股东将回避表决。

● 公司和关联企业所发生的日常关联交易对公司独立性没影响，公司主要业务不会因此类买卖但对关联方形成较大的依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、2024年1月12日，公司召开第五届董事会第十七次大会、第五届职工监事第十五次会议，各自审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，在其中关联董事潘仁勇先生、关平老先生开展回避表决。该议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会进行审议，关系公司股东将于股东大会上回避表决。

2、公司独立董事举办专业大会并做出审查意见如下所示：

审核确认，对于我们来说：公司本次对2024本年度日常关联交易的预估根据公司市场拓展的具体情况，买卖遵照公平公正、公平、公允价值的基本原则，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小型股东利益的情形，主要经营范围不容易应该关联方交易对关联企业产生很大依靠，亦不会危害公司独立性。该关联交易事项的决策制定符合规定法律法规、法规及规范性文件的规定。人们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。

3、董事会审计委员会书面形式审查意见

公司本次2024本年度日常关联交易预估额度是根据企业日常运营必须所进行的业务流程，买卖定价政策依照市场价钱标价，合乎公平公正标准，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。董事会审计委员会委员会允许以上2024本年度日常关联交易预估事宜，打算把本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

（二）2023年度日常关联交易的预期和实施情况

企业2023年度和关联企业日常关联交易预估与执行如下：

企业：万余元

（三）2024年日常关联交易预估金额类型

结合公司实际生产经营需要，2024年公司预计与关联方所发生的日常关联交易如下：

企业：万余元

注：此表中关联方交易类型中的“从关联企业接受服务”中淮北矿业（集团公司）有限公司及其下属企业2023年实际发生额度（没经财务审计）数据信息没有淮北矿业集团（滁州市）华塑运输有限公司2023年数据信息，因为公司2024年与该公司预估产生金额达到独立列报的信息披露需求，所以将淮北矿业集团（滁州市）华塑运输有限公司数据信息给予独立列报。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关键关联企业介绍及关联性

（二）履约情况剖析

以上关联公司均依规存续期运营，其经济收益和财务状况良好。平时买卖里能正常的履行承诺具体内容，并不是失信者直接责任人，具有很强的履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

具体内容：公司和关联方所发生的销货商品、产品，接纳劳务公司、金融信息服务等。

定价政策：公司和关联企业间的日常关联交易按公平公正、有效的原则进行，以上关联方交易为公司发展正常生产经营所产生的，是企业与关联企业中间平时的合理合法经济活动，关联交易定价方式主要参考行业惯例、市场价，根据《关联交易管理制度》明确公允价值的交易价格。实际合同书由买卖双方依据实际发生情况在预估额度范围之内签定。

四、关联交易的目标和对公司的影响

企业和各关联企业中间销售产品、购买商品、接受服务等日常关联交易，都属于企业正常生产经营主题活动需要，买卖双方遵照公平、自愿的原则，关联方交易价钱公允价值，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司和大股东及其它关联企业在管理、工作人员、财产、组织、财务等层面单独，该日常关联交易不会对公司的自觉性造成影响，不会使公司主要业务对关联企业形成依赖。

特此公告。

安徽省华塑股份有限责任公司股东会

2024年1月13日

证券代码：600935 股票简称：华塑股份 公示序号：2024-004

安徽省华塑股份有限责任公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年1月30日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年1月30日 10点00分

举办地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽省华塑股份有限责任公司会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年1月30日

至2024年1月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案企业已经在2024年1月12日举行的第五届董事会第十七次大会、第五届职工监事第十五次会议审议通过，相关公告于2024年1月13日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公布新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会举办前上海证券交易所网址公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：淮北矿业（集团公司）有限公司、我国成达工程有限公司。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）大会登记时间：

2024年1月29日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00；

（二） 大会备案地址：企业证券事务部。

（三） 大会备案方式：

1、公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的,应提供个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东的股东账户卡；授权委托人出席会议的,委托代理人还应当提供个人身份证、盖上法人代表图章然后由法人代表签定书面授权书。

2、自然人股东亲身出席会议的,应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、股东账户卡；由委托代理人意味着自然人股东出席会议的，应提供受托人身份证件（影印件）、有受托人亲笔写签订的授权书、股东账户卡和委托代理人个人身份证。

3、公司股东可以使用电子邮箱（board@hwasu.com）形式进行备案（还需提供有关证件影印件，并注明联系方式），电子邮箱请于2024年1月29日在下午17:00前发送至企业以上电子邮箱（登记时间以接到电子邮箱为标准）

（四） 常见问题：出席会议的股东和公司股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时抵达会议地点每日签到进场

六、 其他事宜

（一）联系电话

手机联系人：崔得立

联系方式：0550-2168237

电子邮件：board@hwasu.com

邮编：233290

通讯地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽省华塑股份有限责任公司证券事务部

（二）常见问题

此次现场会议预估开会时间大半天，与会人员吃住及交通费用自理。

特此公告。

安徽省华塑股份有限责任公司股东会

2024年1月13日

配件1：授权书

配件1：授权书

授权书

安徽省华塑股份有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月30日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。