本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2023年2月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十八次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年2月24日，公司收到8名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保障公司高效决策，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，根据公司控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐，经董事会提名委员会审核提名，拟选举沈永先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　为完善公司治理结构，确保公司规范运作，依据《深圳证券交易所上市公司股票交易规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，根据公司董事会提名，经提名委员会审核通过，聘任沈永先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　根据业务经营的需求，公司拟删减经营范围中“房地产开发经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。最终以行政主管部门核准的内容为准。

　　《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司油品业务的发展、加大大宗贸易业务、扩大公司电力铁塔、光伏支架等钢结构业务量，确保公司总体资金的有效、平稳运行，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币130,000万元，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在本次授予的额度范围内，公司授权经营管理层办理授信相关事宜。

　　《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》

　　为满足经营发展需求，提高融资效率，预计2023年公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过130,000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

　　《关于2023年担保额度预计的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（三）、议案（四）、议案（五）。股东大会通知将另行公告。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月25日

　　附件：

　　沈永先生，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，现任新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-17

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第八届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开，会前公司向 4名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年2月24日，公司收到4名监事发回的表决表。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司油品业务的发展、加大大宗贸易业务、扩大公司电力铁塔、光伏支架等钢结构业务量，确保公司总体资金的有效、平稳运行，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币130,000万元，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。

　　表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年担保额度预计的议案》

　　为满足经营发展需求，提高融资效率，预计2023年公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过130,000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

　　表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月25日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-18

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于增补第八届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增补选举公司第八届董事会非独立董事的基本情况

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐沈永先生任公司第八届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为沈永先生具备担任公司董事的资格和条件，提名增补沈永先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　本次增选第八届董事会非独立董事事项尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，沈永先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见。

　　二、补选后的董事会成员结构

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月25日

　　附件：

　　沈永先生，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，现任新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-19

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于聘任董事会秘书情况

　　为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任沈永先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　公司原由总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责,自董事会通过聘任沈永先生为公司董事会秘书之日起, 总经理汤小龙先生不再代行董事会秘书职责。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

　　公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

　　二、董事会秘书联系方式

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

　　电话：0991-5854232，0991-5814221

　　传真：0991-2861579

　　电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月25日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-20

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、拟变更公司经营范围情况

　　根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，删除原经营范围中的“房地产开发经营”。同时对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需股东大会审议。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更经营范围的实际情况，对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

　　上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。除上述条款修订外，其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　上述拟变更公司经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后实施，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月25日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-21

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于2023年向金融机构申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司油品业务的发展、加大大宗贸易业务、扩大公司电力铁塔、光伏支架等钢结构业务量，确保公司总体资金的有效、平稳运行，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币130,000万元，具体情况如下：

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币130,000万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在本次授予的额度范围内，公司授权经营管理层办理授信相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此我们同意《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月25日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-22

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于2023年担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需求，提高融资效率，预计2023年公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过130,000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

　　二、2023年担保额度预计

　　单位：万元

　　公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况调剂使用，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保协议为准。公司为控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司提供担保时，其另一股东按持股比例提供担保。

　　三、被担保方基本情况

　　1、新疆中油化工集团有限公司

　　成立日期：2003年3月6日

　　注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号

　　法定代表人：张启明

　　注册资本：50,000万元人民币

　　主要经营范围：许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输。一般项目:成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;电池销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）; 住房租赁;五金产品批发;橡胶制品销售;建筑材料销售;棉、麻销售; 机械设备销售; 农副产品销售等。

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、中大杆塔科技发展有限公司

　　成立日期：2014年5月12日

　　注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧

　　法定代表人：周抗抗

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售等。

　　股权结构：本公司持有其80%股权

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、新疆昊睿新能源有限公司

　　成立日期：2013年4月3日

　　注册地点：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区

　　法定代表人：梁月林

　　注册资本：19,034.56万元人民币

　　主要经营范围：能源技术的研究开发、推广服务；生物柴油、甾醇、植物沥青、甘油、渣油、脂肪酸、炉渣生产、销售；仓储服务，场地和房屋租赁；技术进出口；货物进出口；动植物废油及油脚收购、加工、销售。

　　股权结构：子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、鑫京沪能源（上海）有限公司

　　成立日期：2022年7月20日

　　注册地点：上海市松江区叶榭镇亭浦路1240号

　　法定代表人：汤小龙

　　注册资本：3,000万元人民币

　　主要经营范围：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；信息咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；矿山机械销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　5、京沪石油（江苏）有限公司

　　成立日期：2022年7月11日

　　注册地点：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1508室（江宁开发区）

　　法定代表人：汤小龙

　　注册资本：3,000万元人民币

　　主要经营范围：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品零售；食用农产品零售；鲜肉零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；成品油仓储；普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；金属材料销售；木材收购；化工产品销售；石棉水泥制品制造；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售。

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　6、京晟能源（北京）有限公司

　　成立日期：2022年8月19日

　　注册地点：北京市丰台区外环西路26号院10号楼-1至6层1001

　　法定代表人：汤小龙

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主要经营范围：普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属制品销售；矿山机械销售；金属材料销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；成品油批发；石油制品销售；太阳能热发电装备销售；煤炭销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

　　股权结构：本公司持有其100%股权

　　主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司2023年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司担保总额度为130,000万元,占公司最近一期经审计净资产的58.52%，占总资产的35.24%。公司及子公司实际累计担保的金额为19,345万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.71%，占总资产的5.24%。

　　公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、董事会意见

　　2023年2月24日公司召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：在公司及子公司申请银行授信及日常经营需要时提供担保，有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，支持公司及子公司业务发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的公司，风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小投资者的利益。因此我们同意《关于2023年担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月25日