我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
2023年12月22日至2024年1月11日期内，企业股票已经有十个交易日的收盘价不少于“万讯可转债”本期转股价格（8.46元/股）的130%（即11.00元/股）。后面很有可能会触发如果有条件赎回条款，敬请广大投资者留意“万讯可转债”经营风险。
一、“万讯可转债”基本概况
1、首发上市状况
经中国证监会开具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2021]662号）允许申请注册，深圳市万讯自控有限责任公司（下称“企业”）于2021年4月8日向不特定对象发售2,457,212张可转债，每个颜值100元，发售总金额24,572.12万余元。时间6年，存续期限自2021年4月8日至2027年4月7日。经深圳交易所允许，企业24,572.12万余元可转债于2021年4月23日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“万讯可转债”，债卷编码“123112”。
2、转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为9.13元/股，公司在2021年5月28日执行实现了2020年度权益分派，“万讯可转债”的转股价格将原9.13元/股调整至8.93元/股，变更后的转股价格自2021年5月28日起起效。具体内容详见公司在2021年5月22日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2021-052）。
公司在2022年5月31日执行实现了2021年度权益分派，“万讯可转债”的转股价格由8.93元/股调整至8.73元/股，变更后的转股价格自2022年5月31日起起效。具体内容详见公司在2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2022-042）。
公司在2023年5月30日实现了2023年限制性股票激励计划授于第一类限制性股票的登记工作，新增加股权于2023年6月2日发售，“万讯可转债”的转股价格由8.73元/股调整至8.66元/股，变更后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司在2023年5月30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-052）。
公司在2023年6月13日执行实现了2022年度权益分派，“万讯可转债”的转股价格由8.66元/股调整至8.46元/股，变更后的转股价格自2023年6月13日起起效。具体内容详见公司在2023年6月6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-054）。
二、“万讯可转债”如果有条件赎回条款很有可能造就状况
1、如果有条件赎回条款
《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）所规定的“如果有条件赎回条款”如下所示：
在本次发行的可转债转股期内，假如企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
此次可转换债券的赎回期与转股期同样，即发售完毕之日满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、如果有条件赎回条款很有可能成就状况
2023年12月22日至2024年1月11日期内，企业股票已经有十个交易日的收盘价不少于“万讯可转债”本期转股价格（8.46元/股）的130%（即11.00元/股）。若不久的将来开启“万讯可转债”的是标准赎回条款（即如果企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），到时候董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“万讯可转债”。
三、风险防范
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》有关规定和《募集说明书》的承诺，于开启“如果有条件赎回条款”时段后举办董事会审议是不是赎出“万讯可转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者深入分析可转债有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
深圳市万讯自控有限责任公司
股东会
2024年1月11日
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