我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案。
2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、本次股东大会的召开时长
现场会议举办时长：2024年1月9日（星期二）14：30。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年1月9日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：广东省清远市经济技术开发区泰基工业城1号公司办公楼会议厅。
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长董卫峰先生。
6、大会参加状况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权149,379,841股，占上市企业总股份的60.2434%。在其中：进行现场投票的公司股东或股东委托代表者3人，意味着股权149,351,741股，占上市企业总股份的60.2321％。根据网上投票股东6人，意味着股权28,100股，占上市企业总股份的0.0113%。
董事、公司监事、高管人员与公司聘请的北京君泽君律师事务所律师参加或出席了现场会议。
7、本次股东大会大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议了下列提案从而形成决定：
1、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：允许149,378,041股，占列席会议所有股东所持股份的99.9988％；抵制1,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0012%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
在其中，中小投资者允许26,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.5943％；抵制1,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.4057％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
2、表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：允许149,377,641股，占列席会议所有股东所持股份的99.9985%；抵制2,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0015%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
在其中，中小投资者允许25,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1708％；抵制2,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.8292％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京君泽君法律事务所
2、侓师名字：肖洋、黄凌寒
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，参会工作人员资质、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、广东省豪美新材有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京君泽君法律事务所有关广东省豪美新材有限责任公司2024年第一次股东大会决议法律意见。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2024年1月10日
证券代码：002988 股票简称：豪美新材 公示序号：2024-003
广东省豪美新材有限责任公司
关于变更董事会审计委员会成员
补充公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省豪美新材有限责任公司（下称“豪美新材”或“企业”）于2023年12月21日举办第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》。企业第四届董事会审计委员会组员开展适当调整，董事长、经理董卫峰先生辞去审计委员会组员，股东会竞选执行董事曹娜女性出任审计委员会组员。主要内容见公司在2023年12月23日公布的公示《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公示序号：2023-108）。为进一步完善对该事项的公布，现对曹娜小姐的个人简历补充披露如下所示：
曹娜女性,1982年出世,中国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年进入公司,列任国际性营销客户适用主管、国际市场营销总监助理、国际市场营销部长、综合部主管、铝型材事业部副总经理等职。2022年9月迄今任董事。
曹娜女性未持有企业股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所一切惩罚，并不属于失信执行人，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可提名为审计委员会组员的情况。
特此公告。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2024年1月10日
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