我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华三数据服务集团有限公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-096），定为2024年1月10日举办企业2024本年度第一次股东大会决议。此次股东大会决议将采取现场决议与互联网决议相结合的举办。现公布本次股东大会的提示性公告，提示股东立即参与本次股东大会并行使表决权。详情如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：本次股东大会是2024本年度第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第九届董事会。企业第九届董事会2023年第五次临时董事会于2023年12月22日审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年1月10日（星期三）在下午14:30。

（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月10日，9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为2024年1月10日9:15至2024年1月10日15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。网上投票包括深圳交易所系统软件与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、大会的除权日：2024年1月5日（星期五）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京海淀区北正黄旗59号世纪金源北京香山商旅酒店第一会议厅（北京香山公园东门外）。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

表一：本次股东大会提议名称和编码表

（二）提案公布状况

（1）以上提案已经公司第九届董事会2023年第五次临时性会议审议通过，并同意提交公司股东大会决议决议。以上提案的相关介绍详细2023年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

（2）上述第1项提案应以特别决议根据，股东会作出决议需经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权（当场网络投票加网上投票总和）的三分之二以上利用。

（3）依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，以上提案都属于涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对独立记票问题进行公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案

公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。由法人代表出席会议的，应提供个人身份证、法定代表人证明、公司股东个股账户影印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖上公司印章）；由法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东个股账户影印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（详见附件2）。

（2）自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证、个股账户；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东授权书（详见附件2）、受托人身份证扫描件。

（3）外地公司股东能通过信件或传真方法备案（还需提供有关证件影印件），登记时间以接到发传真或信件本地邮戳为标准。

2、登记时间：2024年1月9日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

3、备案地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区18栋楼神州信息商务大厦六层资产战略规划部

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天。

2、列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

3、大会联系电话

通讯地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区18栋楼神州信息商务大厦六层资产战略规划部

邮政编码：100080

联系方式：010-61853676

发传真：010-62694810

手机联系人：李军刚 陈艳

电子邮件：dcits-ir@dcits.com

六、备查簿文档

1、第九届董事会2023年第五次临时董事会决定；

2、配件：参与网上投票的具体操作流程及授权书。

特此通知。

新华三数据服务集团有限公司股东会

2024年1月9日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：360555，网络投票通称：“九州网络投票”。

2、填写决议建议

本次股东大会所有提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对“总提案”进行投票视作对股东会中的所有提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月10日的股票交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月10日早上9:15，截止时间为2024年1月10日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由 老先生/女性（身份证号： ）意味着本公司（自己）参加新华三数据服务集团有限公司2024本年度第一次股东大会决议，并委托行使表决权。此次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

受托人签字（盖公章）： 受托人持股数：

受托人公司股东账号： 受托人身份证号：

受委托人（签名）： 受委托人身份证号：

法人委托人（盖公章）：

授权委托书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会结束后。

受托人对决议事项标示：

注：

1、在对应决议栏选用“√”表明，允许、抵制、放弃三者首选一项；

2、受托人在委托授权书中未做实际指示的，视作受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

3、受托人为公司股东的，授权书要盖上法人代表公司公章。

对可能增加的临时提案是否存在投票权：有□ 否□

授权委托时间： 年 月 日