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核心内容提醒：
1、此次解除限售的股权上市流通日期是2024年1月8日。
2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期合乎解除限售要求的激励对象总共25人。
3、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售股份的数量达到536,160股，占公司现阶段总股本比例是0.09%。
安徽金禾实业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年12月22日举行了第六届董事会第十六次会议第六届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售标准早已造就，结合公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会办了第一个解除限售期解除限售股权上市流通办理手续，现将具体事宜公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行相应审批流程
1、2022年9月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发布了同意的独立意见。同一天，公司召开了第六届职工监事第六次会议，会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交有关核查意见。
2、2022年9月26日至2022年10月6日，企业对此次激励对象的姓名和职位在公司内部予以公示。截止到公示期满，公司监事会未收到任何对此次激励对象名单质疑。2022年10月10日，企业公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年10月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，决议并获得了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同一天，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕消息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年10月31日，公司召开第六届董事会第七次会议与第六届职工监事第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发布了独立意见，职工监事对授于激励对象名册进行核查并做出核查意见。
5、2022年11月23日，企业实现了激励计划所涉及到的273.20亿港元的限制性股票授于登记工作。
6、2023年12月22日，公司召开了第六届董事会第十六次会议及第六届职工监事第十一次大会，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等提案，具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
二、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的解释
（一）限制性股票激励计划第一个限售期期满的解释
依据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本计划授于的限制性股票自进行备案的时候起满12个月之后，激励对象不久的将来60个月分五期解除限售，本计划授于的限制性股票解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：
公司本次激励计划的员工持股计划授予日为2022年10月31日，授于股份的上市日期为2022年11月23日，企业2022年限制性股票激励计划第一个限售期于2023年11月23日期满。
（二）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的解释
总的来说，依据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售标准早已达到，结合公司2022年第一次临时股东大会决议的授权，董事会同意结合公司本激励计划有关规定办理对应的解除限售办理手续。
三、有关此次解除限售与已披露的激励计划有所差异的解释
依据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司在2023年12月22日举行了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因执行2022年年度权益分派，公司为激励对象复购限制性股票的价格由18元/股调整至17.21元/股。
除了上述调节外，此次开展的激励计划内容和已披露的激励计划不有所不同。
四、此次约束性股票解除限售的上市流通分配
1、此次解除限售的股权上市流通日期是2024年1月8日。
2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期合乎解除限售要求的激励对象总共25人。
3、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期能解除限售的限制性股票数量达到536,160股，占现阶段公司总股本的0.09%。
此次约束性股票解除限售可上市流通如下：
企业：亿港元
注：1、因第一个解除限售期个人层面绩效考评还未符合要求的3名激励对象相对应的已获授但并不能解除限售的限制性股票总计10,240股开展回购注销的限制性股票总数未纳入以上统计分析范围之内。
2、此次解除限售的激励对象内含公司部分执行董事和高级管理人员，其所持股份锁住及交易股权个人行为，必须遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定。
五、此次约束性股票解除限售后公司股权结构变化情况
企业：股
注：1、以上股本变动状况已包括企业2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相对应解除限售的个股。
2、此次变化总数并未考虑到解除限售之后的执行董事、高管人员锁住股权状况。
3、此次解除限售之后的股本变动状况以解除限售事宜结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。
六、备查簿文档
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届职工监事第十一次会议决议；
3、《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业有限责任公司
股东会
二〇二四年一月五日
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