我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议于2024年1月3日在东鹏陶瓷总部大厦2508会议厅以现场融合通讯表决形式举办，会议报告于2023年12月28日以书面或电子邮件方法传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，参加执行董事占东鹏控股全体董事总人数100%，监事出席了此次会议，会议由老总何新明老先生组织。此次会议合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式已通过下列提案：

1、审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年公司预计与关联企业所发生的日常关联交易总计2350万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的0.33%。企业《2024年度日常关联交易预计的公告》公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此次企业2024本年度日常关联交易信用额度预估额度不得超过三千万余元且没有超出企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案前，早已独董专业会议审议并一致同意将该议案递交董事会审议。

表决结果：允许4票；抵制0票；放弃0票。关联董事何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。

2、审议通过了《2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

结合公司日常生产经营和业务发展的必须，公司与国有独资下属企业拟向金融机构申请办理综合授信融资担保业务，董事会同意在2024本年度向银行借款综合授信额度总额不超过900,000万余元。信用额度有效期限自决议本议案的股东会决议根据日起至下一年度决议本年度信用额度的股东会决议根据之日起计算，在授权期限内，信用额度可循环使用。实际授信额度金融机构、信用额度能够根据实际需求在信用额度范围内择优录用选择、调整或调济。

股东会受权企业法定代表人或其指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。在相关信用额度内企业将不会就每一笔授信额度事项再行召开董事会和出示股东会决议。

企业《2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告》公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票；放弃0票。

3、审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案有待提交公司股东大会审议。

企业（含分公司）在2024本年度拟为国有独资下属企业（含控股子公司、全资孙公司）给予授信担保信用额度合计不超过rmb600,000万余元。在不得超过信用额度前提下，担保额度相互之间调济应用。担保额度有效期限自决议该议案的股东会议决议根据日起至决议下一年度为国有独资下属企业给予授信担保信用额度预估提案的股东会举办之日起计算。在相关审核额度内所发生的担保事项，董事会提请股东大会授权企业法定代表人或其指定授权代理人签定协议或材料。

《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票；放弃0票。

4、审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

允许举办股东大会审议《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。为了保证审议高效率，股东会受权老总依据实际情况确定举办本次股东大会的具体时间,由董事长助理分配传出有关召开股东会工作的通知。

表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届董事会第四次会议决定；

2、涉及到此次股东会的有关提案；

3、独董有关第五届董事会第四次会议相关事宜的事前认可建议。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二四年一月四日

证券代码：003012 股票简称：东鹏控股 公示序号:2024-003

广东省东鹏控股有限责任公司

第五届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议于2024年1月3日在东鹏陶瓷总部大厦2508会议厅以现场表决方式举办，会议报告于2023年12月28日以书面或电子邮件方法传出。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，参加公司监事占东鹏控股整体监事人数的100%，会议由监事长温广源老先生组织。此次会议合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式已通过下列提案：

1、审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。

审核确认，监事会认为：企业2024本年度预估所发生的日常关联交易要在公平公正、双方协商一致的基础上进行的，成交价的确定合乎公布、公平公正、公正的原则，交易规则合乎市场规律，成交价公允价值，并没有损害公司以及公司非关系公司股东、尤其是中小股东的利益。职工监事允许公司本次日常关联交易预估事宜。

表决结果：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

2、审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

监事会认为：此次担保事项被担保方为公司发展合并报表范围内的全资下属企业（含控股子公司、全资孙公司），公司对其有着绝对控制权，贷款担保严控风险。企业的全资下级公司经营情况平稳，资信情况优良，公司对其日常运营主题活动风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。此次担保事项可以满足其生产运营的资金需求，有益于顺利进行生产经营活动，根据公司共同利益。不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

表决结果：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第四次会议决定；

2、涉及到此次监事会的有关提案。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司职工监事

二〇二四年一月四日

证券代码：003012 股票简称：东鹏控股 公示序号：2024-004

广东省东鹏控股有限责任公司

2024本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

广东省东鹏控股有限责任公司（通称“企业”“我们公司”）2024年拟与控股股东控制的企业、公司的参股子公司等关联企业所发生的日常关联交易通常是向关联企业市场销售地砖、卫浴用品，租赁或租赁房子、机器设备和土地，品牌授权，代理加工，广告推广、展览策划、水电气和品牌宣传物料费等。

2024年1月3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届职工监事第四次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。

2024年公司预计与关联企业所发生的日常关联交易总计2350万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的0.33%，不得超过三千万余元且没有超出企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

该项关联方交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预估日常关联交易类别和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联方讲解和关联性

（一）关联方基本概况

1. 佛山市中国陶瓷城投资有限公司，法定代表人是周军，该企业为根本公司实际控制人控制的企业。创立于2001年8月23日，居所为佛山市禅城区江湾三路2号，注册资本为5,000万余元。经营范围为商铺出租，产品展销服务项目，自营和代理各类产品和科技的进出口贸易，批发价、零售、检修：厨房橱柜、铝合金制品、照明灯饰、集成扣板，营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2023年1-9月，该公司营业收入3,742.17万余元，纯利润-515.34万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额170,897.35万余元，资产总额17，543.00万余元。

2. 广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司，法定代表人是陈昆列，该企业为根本公司实际控制人控制的企业。创立于1997年11月11日，居所为佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560，注册资本为18,000.00万余元。经营范围为文化艺术策划及营销推广服务、企业运营管理资询、物业租赁、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2023年1-9月，该公司营业收入508.93万余元，纯利润659.31万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额76,042.96万余元，资产总额54,961.85万余元。

3. 佛山市众陶联供应链服务有限责任公司，法定代表人是蔡初阳，该企业为本公司的参股子公司。创立于2016年6月14日，居所为佛山市禅城区南庄镇陶博大路23号中华瓷器中心广场办公楼B座裙楼1号之三-之四，注册资本为2,861万余元。经营范围为一般项目：供应链服务项目；商务秘书服务；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；中国货运代理；国内贸易代理；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；非金属矿产及制品市场销售；五金产品批发；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；工程建筑陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；建筑材料市场销售；建筑材料销售；加热炉、溶炉及加热炉市场销售；灯具销售；煤碳及制品市场销售；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售；塑胶制品市场销售；砖瓦窑市场销售；家居饰品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业控制计算机及系统销售；计算机软件服务项目；云计算技术设备销售；系统集成服务项目；人工智能基础资源和开发平台；程序开发；网络技术开发；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；商务信息咨询服务项目；广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；项目方案与公关服务；会议及展览策划；数据处理服务；精细化服务；大数据服务；区块链应用专业软件与服务；网络数据服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目；道路货运（没有危险货物）；食品生产经营（市场销售预包装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。2023年1-9月，该公司营业收入420,221.11万余元，纯利润4,353.17万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额161,160.33万余元，资产总额8,812.02万余元。

4. 广东省源稀新材料科技有限公司，法定代表人是彭虎，该企业为本公司的参股子公司。创立于2019年5月30日，居所为佛山市禅城区南庄镇杏丰路13号A1座-5，注册资本为2,000万余元。经营范围为一般项目：石墨稀市场销售；高纯石墨及碳素制品生产制造；复合材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业生产机器人安装、检修；工业生产机器人销售；智能机器人的产品研发；工业生产机器人工业；程序开发；智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机软件服务项目；软件实施；电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；建筑材料市场销售；电子产品批发；电器产品市场销售；电器产品产品研发；电器产品生产制造；网络技术开发；计算机设备市场销售；国内贸易代理；进出口业务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。2023年1-9月，该公司营业收入327.99万余元，纯利润-458.02万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额1,464.02万余元，资产总额808.84万余元。

5. 楚家通（苏州市）电子商务有限公司，法定代表人是刘江平，该企业为本公司的参股子公司。创立于2015年1月20日，居所为我国（江苏省）自贸区苏州市规划区苏州园区星湖街328号文化创意园区2-B502，注册资本为1,328.571428万余元。经营范围为互联网销售：建筑材料、陶瓷产品、卫浴洁具、家俱、家居家纺家居饰品、装饰物、电器产品、日用品、气动工具、健身器械、专业音响设备、酒店用品、工业设备、文体用品、暖通工程及零配件、艺术品、计算机技术及附属设备、电子设备、通信设备、小玩具、服饰、服装鞋帽、针织品、办公文具；电商科研开发、电子计算机技术咨询服务、技术开发服务及资询；市场调研、企业管理服务、商务服务、财税咨询；承揽建筑装饰工程、机电安装工程、环保工程、防腐保温工程、管网工程、清洗服务；暖通工程及零配件安装、维修及维护保养；电信增值；家居家具商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年1-9月，该公司营业收入784.91万余元，纯利润-79.61万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额10,808.46万余元，资产总额-248.80万余元。

6. 山东省嘉欧丽物流配送服务有限责任公司，法定代表人是陈昆列，该企业为根本公司实际控制人控制的企业。创立于1993年7月30日，居所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首，注册资本为1,955万余元。经营范围为物流配送服务、仓储租赁、企业咨询管理、物业租赁、机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年1-9月，该公司营业收入18.07万余元，纯利润-94.81万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额825.21万余元，资产总额-664.21万余元。

7. 佛山中城物业管理有限公司，法定代表人是周军，该企业为根本公司实际控制人控制的企业。创立于2005年8月12日，居所为佛山市禅城区江湾三路2号中国陶瓷城四楼488号，注册资本为300万。经营范围为物业管理服务;已有房地产经营;卫生清扫服务项目,停车管理,接受委托开展代办水电气服务项目,展览会及策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2023年1-9月，该公司营业收入1,005.60万余元，纯利润-9.70万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额50,267.41万余元，资产总额17,436.00万余元。

8. 佛山明善文化产业有限责任公司，法定代表人是华健博，该企业为根本公司实际控制人控制的企业。创立于2022年4月13日，居所为佛山市禅城区季华西路127号5楼自创A区，注册资本为100万。经营范围为一般项目：文学创作；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；陶瓷艺术品及艺术品零售（河马牙及制品以外）；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；家具销售；机构文化艺术交流主题活动；会议及展览策划；社会经济咨询服务项目；项目方案与公关服务；企业形象设计；广告投放；广告设计制作；广告创意设计、代理商；以自有资金从业融资活动；图文设计制作；黄金白银产品市场销售；珠宝饰品零售；珠宝首饰批发；文具用品批发；办公文具零售；文化艺术场馆管理服务项目；专业设计服务；动漫开发设计；程序开发；企业管理服务；食品经营（仅售卖预包装）；食品类网络销售（仅售卖预包装）；生活用品市场销售；服装服饰批发；服饰零售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售；电子产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。2023年1-9月，该公司营业收入181.00万余元，纯利润-15.27万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额278.38万余元，资产总额227.94万余元。

9. 鹏宇整体家装(佛山市)科技公司，该企业为本公司的参股子公司。创立于2018年12月25日，居所为佛山市禅城区江湾三路12号内第六号楼自创101室，注册资本为1,000万余元。经营范围为一般项目：纤维增强塑料产品市场销售；纤维增强塑料产品生产制造；系统集成服务项目；家具生产；卫浴洁具产品研发；家居饰品市场销售；建筑材料销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；有色金属合金市场销售；涂料销售（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；家具安装和售后维修服务；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；化工新材料产品研发；厨房用品浴具及日杂百货产品研发；建筑废弃物再生技术产品研发；新兴能源项目研发；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；专业设计服务；进出口业务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：建筑智能化系统设计方案；建筑工程设计；住房室内装饰装修；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。2023年1-9月，该公司营业收入0.00万余元，纯利润-33.15万余元；截止到2023年9月30日，该公司资产总额1,098.91万余元，资产总额614.89万余元。

（二）与本公司的关联性

以上公司各自为根本公司实际控制人控制的企业、公司的参股子公司，与本公司组成关联性。

（三）履约情况剖析

经核实，以上各关联方资信评估不错，非失信执行人，具有履约情况，过去关联方交易支付正常的，没有出现过坏账风险。

三、关联方交易具体内容

以上关联方交易遵照公平公正、有效、公允价值的定价政策，由当事人共同协商标价。成交价以价格行情为载体并且经过买卖双方协商确定，买卖合同款依据承诺价格和具体买卖总数测算，支付款计划和交易方式：（1）要是没有做出明确约定，正常情况下钱款分月结算；（2）如有做出明确约定，依照实际合同文本实行。

四、关联方交易目标和对公司的影响

以上关联交易的产生是企业业务内容和业务发展的必须，以上公司可以满足企业产品销货、展览会广告推广房屋机械租赁等现实需要，将有利于的长远发展。

公司和关联企业之间存在的日常关联交易是企业的销售市场选择行为，以销货和出租主题活动为主导，关联方交易合乎相关法律法规及制度的规定，要在平等原则下合理进行的市场化个人行为，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果产生不良影响，并没有危害我们公司及股东的利益，产生金额与公司的总订单量对比占比不大，主要经营范围亦不会因此类关联方交易但对关联企业产生依赖或被人控制。

五、职工监事建议

监事会认为：企业2024本年度预估所发生的日常关联交易要在公平公正、双方协商一致的基础上进行的，成交价的确定合乎公布、公平公正、公正的原则，交易规则合乎市场规律，成交价公允价值，并没有损害公司以及公司非关系公司股东、尤其是中小股东的利益。职工监事允许公司本次日常关联交易预估事宜。

六、独董半数以上同意意见

董事会审议该议案前，已举办独董专业会议审议该事项，全体人员独董一致同意发布事前认可建议如下所示：企业2024本年度拟与关联企业所发生的日常关联交易为根据彼此业务内容生产经营需要而开展，遵循着公布、公平公正、公正的原则，并依据自行、公平的原则进行买卖，不受影响企业运营的自觉性，以上关联方交易能够充分利用各方面的资源和优势，将有利于的稳定发展，根据公司共同利益，不存在损害公司及企业股东利益的情况，满足证监会和深圳交易所的相关规定，我们同意企业本次关联交易预估事宜，并同意将该议案递交董事会审议。

八、备查簿文档

1、企业第五届董事会第四次会议决定；

2、企业第五届职工监事第四次会议决定；

3、整体独董半数以上赞同的事前认可建议；

4、涉及到此次股东会的有关提案。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二四年一月四日

证券代码：003012 股票简称：东鹏控股 公示序号：2023-005

广东省东鹏控股有限责任公司

2024本年度向银行借款

综合授信额度预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信状况简述

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2024年1月3日举办第五届董事会第四次会议审议通过了《2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。结合公司日常生产经营和业务发展的必须，公司与国有独资下属企业（含控股子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请办理综合授信融资担保业务，董事会同意在2024本年度向银行借款综合授信额度总额不超过900,000万余元。信用额度有效期限自决议本议案的股东会决议根据日起至下一年度决议本年度信用额度的股东会决议根据之日起计算，在授权期限内，信用额度可循环使用。

股东会受权企业法定代表人或其指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。在相关信用额度内企业将不会就每一笔授信额度事项再行召开董事会和出示股东会决议。

授信额度方式包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑汇票贴现、商业保理、票据、开立信用证、贴现等信贷业务。以上综合授信额度并不等于具体融资额，企业实际融资额以企业在信用额度内视企业运营资金的实际需求与最后以金融机构具体审核和签订的合同为标准。企业将根据具体的授信额度标准选择最将有利于银行进行融资担保业务，实际授信额度金融机构、信用额度能够根据实际需求在相关信用额度范围内择优录用选择、调整或调济。实际授信额度金融机构及对应的信用额度、授信额度种类、借款期限、贷款担保方式以企业最后同金融机构签署的协议为标准。

二、2024本年度综合授信额度预估状况

2024本年度，公司及各子公司拟向银行借款综合授信额度总额不超过900,000万余元，详情如下：

注：2023年度董事会审议通过的企业向银行借款综合授信额度为总额不超过968,000万余元。

三、对公司的影响

伴随着企业业务经营规模业务流程范围的扩大，企业对流动资金的要求有所增加。获得金融机构综合授信额度可进一步满足公司运营对投资的需要，确保相关业务的稳定有序进行，将有利于可持续发展观。综合授信额度并不等于具体融资额，企业将根据具体的授信额度标准、年利率多少在银行信贷池里选择最将有利于银行进行融资担保业务，从而减少企业资金成本。

四、提案决议状况

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。为了满足生产经营活动的融资需求，董事会同意在2024本年度向银行借款综合授信额度总额不超过900,000万余元。信用额度有效期限自决议本议案的股东会决议根据之日起止下一年度决议本年度信用额度的股东会决议根据之日止，在授权期限内，信用额度可循环使用，实际授信额度金融机构、信用额度能够根据实际需求在相关信用额度范围内择优录用选择、调整或调济。股东会受权公司法人代表或法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。在相关信用额度内企业将不会就每一笔授信额度事项再行召开董事会和出示股东会决议。

六、备查簿文档

1、企业第五届董事会第四次会议决定；

2、涉及到此次股东会的有关提案。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二四年一月四日

证券代码：003012 股票简称：东鹏控股 公示序号：2024-006

广东省东鹏控股有限责任公司

2024本年度为国有独资下属企业

给予授信担保信用额度预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预估简述

广东省东鹏控股有限责任公司（通称“企业”“我们公司”）于2024年1月3日举办第五届董事会第四次会议和第五届职工监事第四次会议，审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。依据日常生产运营和业务发展的必须，公司的国有独资下属企业（含控股子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请办理综合授信融资担保业务，董事会同意本公司在2024本年度为国有独资下属企业给予授信担保信用额度合计不超过rmb600,000万余元，在不得超过信用额度前提下，担保额度相互之间调济应用。

担保额度有效期限自决议该议案的股东会议决议根据之日起止决议下一年度为国有独资下属企业给予授信担保信用额度预估提案的股东会举办之日止。在相关审核额度内所发生的担保事项，董事会提请股东大会授权企业法定代表人或其指定授权代理人签定协议或材料。对超过信用额度以外的贷款担保，公司将根据要求立即执行管理决策信息披露义务。以上担保事项有待提交公司股东大会审议准许。

二、2024本年度担保额度预估状况

企业：万余元

注：此次新增加担保额度含已经履行融资担保业务于2023年到期时的贷款展期。

2023年度经股东大会审议通过的企业（含分公司）本年度授信担保额度为合计不超过rmb668,000万余元。

三、被担保人基本概况

1、重庆市石湾东鹏陶瓷有限责任公司

成立年限：2013年12月3日

公司注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）

法人代表：龙海市仁

注册资金：200万余元

业务范围：一般项目：电器产品市场销售；电器产品产品研发；陶瓷产品、建筑装饰材料（没有漆料及其它危化品）、建筑装饰材料（没有漆料及其它危化品）、卫浴洁具、水暖配件统一配送与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

重庆市石湾东鹏陶瓷有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

2、佛山东鹏陶瓷发展有限公司

成立年限：2012年2月20日

公司注册地址：佛山市禅城区季华西路127号裙楼（住所申报）

法人代表：何新明

注册资金：6,300万余元

业务范围：一般项目：工程建筑陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；建筑材料市场销售；建筑材料销售；卫浴洁具市场销售；五金产品批发；五金产品零售；日用杂用品市场销售；日用具市场销售；日用百货商店市场销售；日用品批发；日用产品维修；日用电器修理；厨房用品浴具及日用杂用品零售；厨房用品浴具及日用杂用品批发价；针织品市场销售；家俱零配件市场销售；包装服务；电器附件市场销售；家具销售；陶瓷艺术品及艺术品零售（河马牙及制品以外）；茶器市场销售；电子产品批发；家具安装和售后维修服务；工程用金属件市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；卫浴洁具产品研发；五金产品产品研发；商务信息咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；土地使用权证租用；银行柜台、摊位出租；食品经营（仅售卖预包装）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

佛山东鹏陶瓷发展有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

3、堆龙德庆和盈贸易有限公司

成立年限：2013年4月8日

公司注册地址：青海省拉萨堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号

法人代表：陈昆列

注册资金：200万余元

业务范围：陶瓷产品、卫浴用品、五金水暖、建筑装饰材料、家居用品、陶瓷釉料销售业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

堆龙德庆和盈贸易有限公司为公司全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

3、淄博市卡普尔陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月30日

公司注册地址：淄博市淄川区双杨镇（淄博市建筑陶瓷工业园区）

法人代表：韦兴山

注册资金：2,000万余元

业务范围：一般项目：工程建筑陶瓷产品市场销售；工程建筑陶瓷产品生产制造；轻质建筑材料生产制造；特殊陶瓷产品生产制造；特殊陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品生产制造；日用陶瓷产品生产制造；新型陶瓷材料市场销售；货物搬运。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

淄博市卡普尔陶瓷有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

5、佛山东鹏陶瓷有限责任公司

成立年限：2011年12月14日

公司注册地址：佛山市禅城区江湾三路8号二层

法人代表：何新明

注册资金：16,500万余元

业务范围：卫浴用品、陶瓷产品的探索、开发设计、营销推广、培训业务；批发价、零售、检修：陶瓷产品、水暖配件、卫浴用品、厨房橱柜、木质地板、家居饰品；进出口业务、技术进出口；瓷器技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

佛山东鹏陶瓷有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

6、佛山乐淘陶科技公司

成立年限： 2015年8月6日

公司注册地址： 佛山市禅城区季华西路127号裙楼5室（住所申报）

法人代表：陈昆列

注册资金：1,000万余元

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；专业设计服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；企业管理服务；营销策划；品牌营销；工业设计服务；日用具市场销售；针织品市场销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；非金属矿产及制品市场销售；陶瓷艺术品及艺术品零售（河马牙及制品以外）；包装制品及制品市场销售；办公用品销售；家具销售；家俱零配件市场销售；家具安装和售后维修服务；建筑材料销售；建筑材料市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；工程建筑陶瓷产品市场销售；特殊陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；皮革市场销售；皮革制品、皮革及制品生产加工专业设备市场销售；橡塑制品市场销售；金属材料销售；金属制造市场销售；木地板市场销售；建筑防水卷材商品销售；建筑砌块市场销售；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；保温隔热材料市场销售；防腐涂料市场销售；工程用金属件市场销售；五金产品批发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；新式金属功能材料市场销售；商务信息咨询服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：住房室内装饰装修；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

佛山乐淘陶科技公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

7、重庆东鹏陶瓷智能家居系统有限责任公司

成立年限：2017年6月8日

公司注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川工业区三教工业园内）

法人代表：龙海市仁

注册资金：10,000万余元

业务范围：生产制造、生产加工、市场销售：智能家居系统、陶瓷产品、装饰砖、卫浴洁具、厨房橱柜、卫浴柜、整体淋浴房、电器产品、菱镁水泥产品、五金、家俱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆东鹏陶瓷智能家居系统有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

8、清远市迎福娜陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月12日

公司注册地址：清远市清城区源潭镇松塘村打石坳

法人代表：陈昆列

注册资金：2,300万余元

业务范围：生产制造、市场销售：高端节能型建陶、装饰砖、卫浴洁具；直营货物及技术的进出口业务（国内限制公司运营或禁止进出口贸易的商品和技术性以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

清远市迎福娜陶瓷有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

9、丰城市东鹏陶瓷有限责任公司

成立年限：2007年7月10日

公司注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号

法人代表：熊乐夫

注册资金：66,500万余元

业务范围：许可经营项目：陶瓷产品的生产、市场销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

丰城市东鹏陶瓷有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

10、澧县新鹏陶瓷有限公司

成立年限：2009年9月9日

公司注册地址：湖南省澧县澧南镇任家河社区居委会一只大雁路59号

法人代表：黄让春

注册资金：11,345万余元

业务范围：一般项目：工程建筑陶瓷产品生产制造；工程建筑陶瓷产品市场销售；货物搬运（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

澧县新鹏陶瓷有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

11、湖口东鹏陶瓷新材料有限公司

成立年限：2020年1月14日

公司注册地址：江西九江市湖口县高新区银砂湾产业园区沿江大道南端、中普林西侧

法人代表：陈昆列

注册资金：19,006.7万余元

业务范围：有机高分子材料、无机材料、陶瓷产品、建筑装饰材料生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖口东鹏陶瓷新材料有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

12、山西省东鹏陶瓷新材料有限公司

成立年限：2019年9月9日

公司注册地址：山西运城市垣曲县新城镇韩家岭村南垣曲县工业园区管委会写字楼508室

法人代表：徐由强

注册资金：1,000万余元

业务范围：一般项目：工程建筑陶瓷产品生产制造；工程建筑陶瓷产品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；货物搬运；非定居房产租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

山西省东鹏陶瓷新材料有限公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

13、佛山东鹏整装卫浴有限责任公司

成立年限：2015年2月5日

公司注册地址：佛山市禅城区季华西路127号（住所申报）

法人代表：杨立鑫

注册资金：5,000万余元

业务范围：一般项目：厨房用品浴具及日杂百货批发价；卫浴洁具市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；五金产品零售；家具销售；家俱零配件市场销售；国内贸易代理；家具安装和售后维修服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；商务信息咨询服务项目；社会经济咨询服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：进出口业务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

佛山东鹏整装卫浴有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

14、长沙东鹏洁具有限责任公司

成立年限：1994年12月22日

公司注册地址：佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧

法人代表：何新明

注册资金：50,830万余元

业务范围：一般项目：卫浴洁具生产制造；环境卫生陶瓷产品生产制造；环境卫生陶瓷产品市场销售；卫浴洁具市场销售；卫浴洁具产品研发；日用瓷产品生产制造；特殊陶瓷产品生产制造；工程建筑陶瓷产品市场销售；特殊陶瓷产品市场销售；工程建筑陶瓷产品生产制造；家具生产；家具销售；家具安装和售后维修服务；家居饰品生产制造；家居饰品市场销售；五金产品生产制造；非电力工程家庭用器材市场销售；非电力工程家庭用器材生产制造；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；厨房用品浴具及日杂百货批发价；五金产品零售；五金产品产品研发；五金产品批发；工程用金属件生产制造；工程用金属件市场销售；电器产品生产制造；电器产品市场销售；电器产品产品研发；电器产品售后服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；商务信息咨询服务项目；国内贸易代理；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；生活电器维修；电器产品零配件市场销售；日用品家用电器零售；电子产品批发；燃气器具生产制造；进出口业务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：住房室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

长沙东鹏洁具有限责任公司为公司发展全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

15、中山市东鹏陶瓷智能家居系统有限责任公司

成立年限：2014年11月7日

公司注册地址：鹤山市共和镇鸿江路1号

法人代表：何新明

注册资金：5,500万余元

业务范围：生产制造、生产加工、市场销售：陶瓷产品、卫浴洁具、整体橱柜、卫浴柜、整体淋浴房、卫浴电器、水暖五金器械、吊顶天花板及上述产品相关配套配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

江门东鹏智能家居系统有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

16、江西省东鹏卫浴有限责任公司

成立年限：2012年6月15日

公司注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号

法人代表：熊乐夫

注册资金：4,000万余元

业务范围：陶瓷产品、卫浴洁具、整体橱柜、卫浴柜、整体淋浴房、水暖五金器械及上述产品及相关配套附件的生产制造、生产加工、市场销售。（涉及到重点要求管理工作的、按国家规定申请办理）

江西省东鹏卫浴有限公司为企业全资子公司。

最近几年财务状况如下所示：

企业：元

四、担保协议主要内容

1、保证方式：锈与骨连带责任担保贷款担保。

2、保证范围：本钱以及贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、执行费、保全费、仲裁费、公证费用、评估费、送到费、公告费、律师代理费、差旅费报销以及所有其他应付相关费用）。

3、担保期限：主合同项下各实际授信额度的债务履行期限期满之今后三年。

五、股东会、职工监事决议状况

公司在2024年1月3日举办第五届董事会第四次会议和第五届职工监事第四次会议审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

股东会觉得：此次担保事项被担保方为公司发展合并报表范围内的全资下属企业（含控股子公司、全资孙公司），公司对其有着绝对控制权，贷款担保严控风险。企业的全资下级公司经营情况平稳，资信情况优良，公司对其日常运营主题活动风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，因而不提供质押担保。此次担保事项可以满足其生产运营的资金需求，有益于顺利进行生产经营活动，根据公司共同利益。不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

监事会认为：此次担保事项被担保方为公司发展合并报表范围内的全资下属企业（含控股子公司、全资孙公司），公司对其有着绝对控制权，贷款担保严控风险。企业的全资下级公司经营情况平稳，资信情况优良，公司对其日常运营主题活动风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。此次担保事项可以满足其生产运营的资金需求，有益于顺利进行生产经营活动，根据公司共同利益。不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度若全部采用后，公司及子公司的担保额度总金额为600,000.00万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为77.80%。在其中，公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总金额为0.00万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为0.00%；企业对合并财务报表内企业所提供的贷款担保总金额为600,000.00万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为77.80%。公司不存在逾期对外开放担保事项，不会有涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定需承担亏损的状况。

七、备查簿文档

1、第五届董事会第四次会议决定；

2、第五届职工监事第四次会议决定；

3、涉及到此次股东会的有关提案。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二四年一月四日