我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的现象；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、远程电缆有限责任公司(下称“企业”)2023年第二次股东大会决议会议报告于2023年12月13日以通告方式传出。
2、召开方法：本次股东大会大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。
3、召开时长：
（1）现场会议时长：2023年12月28日（星期四）在下午14:30。
（2）网上投票时长：2023年12月28日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月28日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间为2023年12月28日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议举办地址：江苏宜兴市官林镇远程控制路8号远程电缆有限责任公司会议厅。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持：老总汤兴良老先生。
7、大会参加状况
（1）列席会议整体情况
参加本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代理人共10人，代表有投票权股权241,407,505股，占公司股权数量33.6154%。
董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
（2）现场会议参加状况
参加本次股东大会现场会议股东、公司股东委托代理人及股东代表共3人，代表有投票权股权218,638,205股，占公司股权数量30.4448%。
（3）网上投票状况
参加本次股东大会网上投票股东及股东委托代理人共7人，意味着股票数22,769,300股，占公司股权数量3.1706%。
本次股东大会的集结、举办与决议程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和互联网投票选举的表决方式。此次股东大会审议通过了如下所示提案：
（一）有关选购董监高责任险的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
表决结果：根据。
（二）有关改选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
表决结果：根据。
（三）有关2024年度预估日常关联交易的议案
表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
该议案涉及到关联交易事项，企业关系公司股东无锡苏新型产业优化提升投资合伙企业（有限合伙企业）及其一致行动人无锡市联信资产管理有限公司回避表决，合计持有企业有投票权股权205,906,040股。
表决结果：根据。
（四）有关聘任会计事务所的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
表决结果：根据。
（五）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
本议案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
表决结果：根据。
（六）关于修订《利润分配制度》的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
表决结果：根据。
（七）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
允许241,374,505股，占参会有投票权股权总量的99.9863%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0137%。
放弃0股。
在其中，中小投资者表决结果：
允许35,468,465股，占参会有投票权股权总量的99.9070%。
抵制33,000股，占参会有投票权股权总量的0.0930%。
放弃0股。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（上海市）公司张隽侓师、周宇斌侓师到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和表决结果真实有效，本次股东大会产生的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（上海市）公司开具的《关于远程电缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆有限责任公司
股东会
二零二三年十二月二十八日
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