本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市西湖区黄姑山路4号企业三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举。当场参加本次股东大会现场会议股东以无记名决议的形式对本次股东大会通告中列明的事宜展开了投票选举。会议由董事长陈向东老先生组织。本次股东大会的召开及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、董事会秘书兼财务经理陈放老先生、副总经理吴建兴老先生出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
(一)本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：徐平、谢昕辰
(二)律师见证结果建议：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
股东会
2023年12月29日
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