我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
1）召开时长：2023年12月28日14:45
2）召开地址：上海浦东新区张杨路2389弄3号平安不动产商务大厦9楼公司会议室
3）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办
网上投票时间是在：2023年12月28日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月28日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月28日9:15一15:00阶段的任意时间。
4）除权日：2023年12月21日
5）会议召集人：董事会
6）会议主持：董事长曾超林老先生
7）本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政规章、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
1）参与本次股东大会当场决议和网上投票股东及股东委托代理人共32人，意味着的股权数总共2,091,173,292股，占公司总有投票权股权总量的45.1780%。在其中，参加现场决议股东及股东委托代理人共4人，意味着股权数1,954,373,329股，占公司总有投票权股权总量的42.2226%；参与网上投票股东28名，意味着股权数136,799,963股，占公司总有投票权股权总量的2.9554%。参与本次股东大会投票的中小投资者（中小投资者指除董事、公司监事、管理层、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，以下同）共28人，意味着股权数136,799,963股，占公司股权有投票权股权总量的2.9554%。
2）董事、公司监事和董事长助理出席了会议，高管人员和印证侓师出席了大会。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
总决议状况：
允许2,088,613,071股，占列席会议合理投票权总量的99.8776％；抵制2,560,221股，占列席会议合理投票权总量的0.1224％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权总量的0.0000％。
2、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
总决议状况：
允许2,081,965,264股，占列席会议合理投票权总量的99.5597％；抵制9,208,028股，占列席会议合理投票权总量的0.4403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权总量的0.0000％。
本议案为股东会特别决议事宜，由于赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦律师事务所；
2、侓师名字：李杰利、刘川鹏；
3、开具的法律意见：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议召集人资质、参加本次股东大会工作人员资格及会议表决流程和表决结果均合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2023年第四次股东大会决议决定；
2、北京中伦律师事务所有关天山铝业集团有限公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
天山铝业集团有限公司股东会
2023年12月29日
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