我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其《董事会议事规则》的有关规定，广东省塔牌集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月22日以短信方式对全体董事发出《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2023年12月27日，企业在总公司写字楼四楼会议室以通讯表决方法举行了第六届董事会第八次大会。会议由董事长钟朝晖老先生组织。此次会议应参加执行董事9位，真实参加执行董事9位，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议，大会的集结、举办符合法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。
与会董事经用心审议并一致通过如下所示决定：
一、以9票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于〈2024年生产经营计划〉的议案》。
2024年经营计划：完成产供销混凝土（含水泥熟料）1750万吨以上，争得实现净利润6亿元以上。
2024年主要工作思路和措施：
（一）提升资源储备工作中。加强保障白云石供货，推动矿山开采扩界工作中，提升辅助材料矿山建设，提升资源循环利用。
（二）提升生产运营分配工作。提升生产制造原材料监管，合理安排生产制造种类，加强加工过程精益化管理，提高产品质量和性能，深入推进安标基本建设。
（三）提升新技术工作中。引入运用“四新”技术性，提高生产制造机械装配，执行超低排放，推动智能工厂建设，提升技术革新整体规划。
（四）提升材料采购工作中。进一步完善材料采购规章制度和程序，提升大宗物资采购，提升社会化购置水准，提升供应商选择，实行数字化采购，提升采购合同管理，提升购置队伍管理。
（五）提升营销工作。适应时代发展新形势，搞好目标市场营销推广，重点发力营销推广突破点，推动智能化物流监控，提升销售团队基本建设。
（六）推动延链强链跟新项目发展工作中。推动环保业务与混凝土产业发展规划，推动新能源产业和生物技术项目发展，提升项目投资业务管控。
（七）推进企业深度改革创新。以党建为引领发展趋势，筑牢廉洁履行职责防御，提高人力资源效能，提升企业资金管理，提高企业治理能力，基本建设优秀企业文化。
《2024年生产经营计划》是公司自身明确提出的结构生产运营总体目标，并不是财务预测，不可以作为投资根据。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
广东省塔牌集团有限责任公司
股东会
2023年12月27日
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