我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市裕同外包装科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护投资者的合法权益，便捷本股东行使表决权，现公布企业关于召开2023年第三次股东大会决议的提示性公告。
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，企业第五届董事会第五次会议决议的相关提案，要递交企业2023年第三次股东大会决议进行审议，股东会拟定于2023年12月29日举办企业2023年第三次股东大会决议，详情如下：
一、召开的相关情况
1、股东会届次：广州市裕同外包装科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
3、召开的合法合规表明：企业第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
4、召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年12月29日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时长：
（a）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30；在下午13:00一15:00；
（b）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15一下午15:00。
5、召开方法：
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，在除权日登记在册的股东均还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2023年12月25日
7、参加目标
（1）在除权日持有公司股份股东或其代理人。
于除权日2023年12月25日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事及高管人员。
（3）企业聘请的侓师。
8、现场会议地址：深圳市龙岗区石岩街道石龙小区石环城路1号企业三楼会议室
二、会议审议事宜
1、以上提议已经公司第五届董事会第五会议审议通过，具体内容详见公司在2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、本次会议审议的议案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东就是指直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。
三、大会登记事项
1、备案方法：法人股东须持身份证、股东账户卡、持股证明登记信息；公司股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件登记信息；授权委托人须持身份证、授权书、受托人身份证件、股东账户卡和股东账户卡登记信息；路多远或外地公司股东能够书面形式信件或传真方法办理相关手续。
2、登记时间：2023年12月27日、12月28日（早上8:00-12:00，在下午13:30-17:30）。
3、备案地址：深圳市龙岗区石岩街道石龙小区石环城路1号企业董事会办公室。
4、联系电话：
通讯地址：深圳市龙岗区石岩街道石龙小区石环城路1号，广州市裕同外包装科技发展有限公司
手机联系人：李宇轩、肖宇函
手机：0755-33873999-88265
发传真：0755-29949816
电子邮件：investor@szyuto.com
邮政编码：518108
此次会议开会时间预估大半天；列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤见（配件1）。
五、备查簿文档
（一）企业第五届董事会第五次会议决定公示
（二）授权书（配件2）
特此公告。
广州市裕同外包装科技发展有限公司
股东会
二〇二三年十二月二十八日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票编码：“362831”；网络投票称之为：“裕同网络投票”。
2、本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年12月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30；在下午13:00一15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间是在：2023年12月29日早上9:15一下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹授权授权委托 （老先生/女性）（身份证号： ）意味着我们公司/自己参加于2023年12月29日举行的深圳裕同外包装科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。
本次股东大会提议决议意见表
注：1、受托人对受托人的标示，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
2、受托人为的，应签字；受托人为单位，应该由企业法人代表签字，并加盖单位公章。授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：
受托人身份证号（公司股东统一社会信用代码）：
受托人股东账号：
受托人股票数： 股
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间：2023年 月 日
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