我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年12月26日（星期二）在下午14:30。
（2）网上投票时长：2023年12月26日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月26日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月26日9:15一15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：山东青岛市平度市香港路112号公司会议室。
3、召开方法：采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长明珠谟老先生。
6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政规章、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议整体情况
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权57,893,650股，占上市企业总股份的70.8179％。在其中：进行现场投票的公司股东6人，意味着股权57,478,050股，占上市企业总股份的70.3095％。根据网上投票股东3人，意味着股权415,600股，占上市企业总股份的0.5084％。
2、中小投资者参加状况
进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权60,600股，占上市企业总股份的0.0741％。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权60,600股，占上市企业总股份的0.0741％。
3、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，北京金杜（青岛市）律师事务所律师出席此次会议，为本次股东大会开展印证，并提交法律意见。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场决议、网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
总决议状况：
允许57,893,050股，占列席会议所有股东所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小投资者总决议状况：
允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案为特别决议事宜，已经获得出席本次会议合理投票权股权总量的三分之二以上表决通过，本议案得到一致通过。
2、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
总决议状况：
允许57,893,050股，占列席会议所有股东所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小投资者总决议状况：
允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案为特别决议事宜，已经获得出席本次会议合理投票权股权总量的三分之二以上表决通过，本议案得到一致通过。
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总决议状况：
允许57,893,050股，占列席会议所有股东所持股份的99.9990％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小投资者总决议状况：
允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0099％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.9901％。
表决结果：本议案得到一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜（青岛市）法律事务所；
2、侓师名字：孙志芹、丁双全；
3、开具的法律意见：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议会议决议；
2、北京金杜（青岛市）法律事务所关于青岛征和工业生产有限责任公司2023年第三次股东大会决议之法律服务合同。
特此公告。
青岛市征和工业生产有限责任公司股东会
2023年12月26日
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