本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月26日举办第三届董事会第二十五次大会，表决通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。结合公司《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的相关规定，董事会设副董1名，为确保董事会的规范运行，企业董事会同意竞选执行董事陈海明老先生（个人简历附后）为公司发展第三届董事会副董，任期自此次董事会审议通过日起至第三届董事会期满之日起计算。
截至本公告披露日，陈海明老先生未直接持有企业一切股权，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东无关联性，在持仓5%以上的股东安宁工程集团有限责任公司任行政总裁，没有被证监会定为销售市场禁入者及被上海交易所定性为不适宜出任上市公司董事的情况。合乎《公司法》及其它法律法规、法规及《公司章程》有关出任董事的有关规定，其候选人程序合法、合规管理。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年12月27日
附：陈海明老先生个人简历
陈海明老先生：中国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科文凭，1982年11月至1986年9月，任凭士（环保技术）有限责任公司方案策划技术工程师；1988年3月至1991年8月，任中国香港捷成工程有限公司工程项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited主管；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited副董事、副首席主管；2016年1月到2020年3月，任ATAL Engineering Limited顶尖主管；2020年4月至2022年12月，任ATAL Engineering Limited执行总裁，2023年1月以来，任ATAL Engineering Limited行政总裁。2016年1月到2023年11月27日，任南京市佳力图机房环境技术股份有限公司公司监事。
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