我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳杰恩创意产品设计有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十七次会议决定于2023年12月29日（星期五）在下午15:00举办2023年第三次股东大会决议，并已经在2023年12月14日在证监会特定创业板信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公示序号：2023-079）。现就本次股东大会相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：深圳杰恩创意产品设计有限责任公司2023年第三次股东大会决议。

2、股东会召集人：董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定举办本次股东大会。

3、召开的合法及合规：此次股东大会决议的召开程序流程符合有关法律、政策法规、行政法规、深圳交易所行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开时长：

（1）现场会议时长：2023年12月29日（星期五）15:00

（2）网上投票时长：2023年12月29日（星期五）

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采用现场会议网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2023年12月25日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于除权日2023年12月25日在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议股东，能够以书面形式向授权委托人（该股东委托代理人无须是本公司公司股东）列席会议积极参加决议，或者在网上投票时段内参与网上投票。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：深圳南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4模块13楼企业大会议室一。

二、本次会议审议事宜

提案1.00、提案3.00至提案8.00由股东会以普通决议根据，即须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权的二分之一之上根据。

提案2.00由股东会以特别决议根据，即须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

以上提案将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，并将结果给予公布。

以上提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，以上提案提交股东大会审议的程序合法、材料完善，具体内容详见2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第三届董事会第十七次会议决议公告》以及相关规章制度。

三、现场会议备案方法

1、登记时间：2023年12月26日（9:00-12:00，14:00-18:00）

2、备案地址：深圳南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4模块13楼杰恩设计证券事务部公司办公室

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人凭本人身份证、授权书（款式详见附件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件办理登记手续；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的授权书(款式详见附件2)、法定代表人证明书及身份证件、公司股东个股账户办理登记手续；

（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件形式进行备案（登记时间以接到信件

或电子邮件为准）。公司股东请认真填好《参会股东登记表》(款式详见附件3)，便于备案确定，拒绝接受手机备案。信件或电子邮件请于2023年12月26日18：00前送到企业证券事务部（信封袋上或者电子邮箱名字请注明“股东会”字眼）。

4、大会联系电话：

手机联系人：吕成业、付明琴

手机：0755-83415156

电子邮箱：ir@jaid.cn

邮编：518057

通信地址：深圳南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4模块13层杰恩设计证券事务部公司办公室。

5、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时抵达会议地点每日签到进场。

此次现场会议开会时间大半天，与会人员吃住及差旅费自立。

四、网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票，网上投票操作流程详见附件1。

五、备查簿文档

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳杰恩创意产品设计有限责任公司

股东会

2023年12月26日

配件1、参与网上投票的具体操作步骤

配件2、授权书

配件3、出席会议公司股东申请表

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350668

2、网络投票通称：杰恩网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：“允许”、“抵制”、“放弃”。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年12月29日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

自己/我们公司做为深圳杰恩创意产品设计有限责任公司公司股东，兹委托 老先生/女性委托参加于2023年12月29日举行的深圳杰恩创意产品设计有限责任公司2023年第三次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对本次股东大会决议的事项展开投票选举，并委托签定本次股东大会必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。

表明：

1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”中的一项，在相关栏内划“√”作出网络投票标示，多刷或没打视作放弃。。

2、针对受托人没有对以上提议做出主要标示，则视为受委托人有权利按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效，公司股东授权委托须盖公章。

受托人名字（签字盖章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人持仓特性：

授权委托公司股东股票数：

受托人股票账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

配件3：

深圳杰恩创意产品设计有限责任公司

2023年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字完整填写本申请表。

2、如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。一定要注意：因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证出席会议公司股东申请表上说明讲话意愿及要点的公司股东均可在本次股东大会上讲话。

3、以上出席会议公司股东申请表的复印件或按上面文件格式自做均有效。