我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议起始时间：2023年12月25日（星期一）15:00
（2）网上投票时长：2023年12月25日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月25日早上09:15-09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票时间为2023年12月25日09:15-15:00阶段的任意时间
2、会议地点：广东中山市南朗镇横门兴业银行西街6号公司会议室
3、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长张传卫老先生因为工作及行程安排导致不能当场组织，经公司过半数执行董事一同举荐，由董事兼首席总裁郭献清老先生组织
6、大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席会议的整体情况
进行现场和网上投票股东13人，意味着股权52,856,408股，占上市企业总股份的16.9303％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权46,699,590股，占上市企业总股份的14.9582％。根据网上投票股东10人，意味着股权6,156,818股，占上市企业总股份的1.9721％。
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者10人，意味着股权6,156,818股，占上市企业总股份的1.9721％。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者10人，意味着股权6,156,818股，占上市企业总股份的1.9721％。
3、企业在位执行董事7人，当场及通信参加5人；董事长张传卫老先生，执行董事李胜女性因国家公务未参加；企业在位公司监事3人，整体出席了本次会议；企业董事长助理姚兴存老先生参加了本次股东大会；公司副总裁胡连红先生、鲁小平先生、首席运营官刘文娣女性出席了本次股东大会；公司副总裁张永胜老先生因国家公务未出席。
4、印证侓师出席了大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场决议和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总决议状况：允许36,784,160股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的99.9478％；抵制19,218股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.0522％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：允许6,137,600股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股份的99.6879％；抵制19,218股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股份的0.3121％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。
本议案为普通决议事宜，已经获得出席会议的公司股东合理投票权股权数量的二分之一之上根据。
本议案关系公司股东已回避表决。
三、侓师开具的法律意见
北京中伦（深圳市）法律事务所高鑫斌侓师、郭子威律师见证了本次股东大会并提交法律服务合同，觉得：企业2023年第四次股东大会决议的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）广东省明阳电气有限责任公司2023年第四次股东大会决议决定；
（二）北京中伦（深圳市）法律事务所有关广东省明阳电气有限责任公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
广东省明阳电气有限责任公司股东会
二〇二三年十二月二十五日
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