我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳农业产品集团有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十次会议于2023年12月23日（星期六）10:00以通讯表决形式举办。会议报告于2023年12月20日以书面或电子邮件形式传出。大会需到执行董事12名，实到执行董事12名。会议由董事长黄伟先生组织。此次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经整体与会董事用心审议并逐一表决通过了下列提案：
（一）表决通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
依据证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，修定企业《独立董事工作规则》。新修订《独立董事工作规则》及修定比照表详细公司在2023年12月25日刊登在巨潮资讯网里的公示。
允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。
（二）表决通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步完善企业内部治理结构，贯彻落实企业董事长助理就职、履行职责、聘用及考评等有关要求，提高工作效能，根据相关规定制订企业《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司在2023年12月25日刊登在巨潮资讯网里的公示。
允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。
三、备查簿文档
第九届董事会第十次会议决定（经与会董事签名并盖股东会图章）。
特此公告。
深圳农业产品集团有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十五日
证券代码：000061 股票简称：农业产品 公示序号：2023－074
深圳农业产品集团有限公司
有关独立董事辞职的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳农业产品集团有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到独董梅月欣女性、王丽娜小姐的辞职申请。因任职时间己满六年，梅月欣女性、王丽娜女性申请辞去企业第九届董事会独董及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会有关职位，离职后不再担任公司别的职位。
梅月欣女性、王丽娜小姐的离职可能导致公司独立董事中缺乏会计学专业人员且独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，及其股东会专门委员会中独立董事人数未半数以上，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梅月欣女性、王丽娜小姐的离职自公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，梅月欣女性、王丽娜女性仍将持续执行独董及董事会专门委员会有关岗位职责。企业将及时完成独董改选工作中。
截至本公告披露日，梅月欣女性、王丽娜女性未持有公司股份，其服务承诺遵循有关法律法规有关则在上任时确立的任职期内及任期届满后六个月内，每一年出让不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五及其卸任后半年内不企业转让股权等有关规定。
股东会对梅月欣女性、王丽娜女性任职期尽职履责的工作作风同时为企业所做的贡献表示感激！
特此公告。
深圳农业产品集团有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十五日
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