我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省中天实业公司集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-065），经核实，发觉一些内容存有错漏，现就具体内容更改如下所示：

一、更改前：

配件2：

授权书

广东省中天实业公司集团有限公司：

自己（我们公司）做为广东省中天实业公司集团有限公司公司股东，兹交由______________（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加2023年12月26日举办的广东中天实业公司集团有限公司2023年第三次股东大会决议，对会议审议的各种提案按照本授权书的履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人证券帐户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

受委托人签字： 委托日期及时限：

备注名称：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可按照自己的意愿决议。

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就本次股东大会上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票选举或者放弃网络投票。

4、本授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均有效。

二、更改后：

配件2：

授权书

广东省中天实业公司集团有限公司：

自己（我们公司）做为广东省中天实业公司集团有限公司公司股东，兹交由______________（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加2023年12月26日举办的广东中天实业公司集团有限公司2023年第三次股东大会决议，对会议审议的各种提案按照本授权书的履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人证券帐户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

受委托人签字： 委托日期及时限：

备注名称：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可按照自己的意愿决议。

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就本次股东大会上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票选举或者放弃网络投票。

4、本授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均有效。

除了上述更改之外，原公示里的其他信息没变，此次更改之后的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见附件。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

广东省中天实业公司集团有限公司

股东会

2023年12月23日

配件：

广东省中天实业公司集团有限公司

关于召开2023年第三次股东大会决议工作的通知（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省中天实业公司集团有限公司（下称“企业”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年12月26日（星期二）在下午15:30举办2023年第三次股东大会决议。现将本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：股东会根据第三届董事会第二十次会议决议集结本次股东大会，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年12月26日（星期二）在下午15:30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月26日股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为：2023年12月26日早上9:15-15:00的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件行使表决权；我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2023年12月20日（星期三）。

7、列席会议目标：

（1）截止2023年12月20日（除权日）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东，授权书见本通知配件2），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：广东东莞市清溪镇青滨大道128号公司会议室。

二、会议审议事宜

特别提醒：

（1）以上提案2为特别决议议案，需经参加本次股东大会有表决权的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

（2）以上提案已经公司第三届董事会第二十次大会、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

（3）本次股东大会决议提案涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东（指下列公司股东之外的公司股东：1)发售公司的董事、公司监事、高管人员；2)单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东）的表决独立记票，并立即公开披露。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、利用信件或电子邮箱方法备案。

（1）法人股东应持身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权书（配件2）、受委托人股东账户卡或受委托人持股证明、受委托人身份证扫描件办理登记手续。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应持身份证、法定代表人证明文件和加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的授权书（配件2）、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案，电子邮箱或信件以到达我们公司的时间为准（需在2023年12月22日17：30前送到或发送邮件至zqb@gdtengen.com，并拨打电话确定）此次会议拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件，于会前半小时到主会场办理登记手续。

2、登记时间：2023年12月22日早上9:00-11:30，在下午14:00-17:30，电子邮箱或信件以到达公司的时间为准。

3、备案地址：广东东莞市清溪镇青滨大道128号企业办公室。

4、通讯地址：广东东莞市清溪镇青滨大道128号企业。

手机联系人：李国来

手机：0769-89152877

发传真：0769-89151002

电子邮件：zqb@gdtengen.com

5、此次会议开会时间预估大半天，列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

广东省中天实业公司集团有限公司

股东会

2023年12月23日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363003

2、网络投票通称：中天网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月26日股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月26日早上9：15截止时间为2023年12月26日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

广东省中天实业公司集团有限公司：

自己（我们公司）做为广东省中天实业公司集团有限公司公司股东，兹交由______________（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加2023年12月26日举办的广东中天实业公司集团有限公司2023年第三次股东大会决议，对会议审议的各种提案按照本授权书的履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人证券帐户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

受委托人签字： 委托日期及时限：

备注名称：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可按照自己的意愿决议。

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就本次股东大会上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票选举或者放弃网络投票。

4、本授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均有效。