我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省苏泊尔有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第五次会议通告已经在2023年12月13日以电子邮件形式传出，大会于2023年12月21日以通讯表决的形式举办。公司本次股东会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由老总Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生组织。

经与会董事用心决议，产生下列决定：

一、 表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易协议的议案》

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生、Stanislas de GRAMONT老先生、Olivier CASANOVA老先生、Delphine SEGURA VAYLET女性及戴怀宗先生在SEB集团公司出任管理层职位，之上执行董事归属于关联董事，在决议此提案的情况下进行回避表决。

经执行董事投票选举，以4票允许、0票反对、0票放弃、5票回避的表决结果给予表决通过。

《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易预计公告》详细2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2023本年度日常关联交易预估信用额度提升事宜归属于董事会审批权，经此次董事会审议审批后就可以起效。2024年日常关联交易协议签订事宜尚要递交企业2024年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、 表决通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

Olivier CASANOVA老先生补充为公司发展董事会审计委员会委员会，任职期与第八届董事会任期一致。

此次补充结束后，企业董事会审计委员会人员名单如下所示：

陈俊老先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Olivier CASANOVA老师为董事会审计委员会委员会，在其中陈俊老师为联合会召集人。

经执行董事投票选举，以9票允许、0票反对、0票放弃、0票回避的表决结果给予表决通过。

三、 表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

企业拟定于2024年1月10日举办企业2024年第一次临时股东大会。

经执行董事投票选举，以9票允许、0票反对、0票放弃、0票回避的表决结果给予表决通过。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详细2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江省苏泊尔有限责任公司股东会

二〇二三年十二月二十二日

证券代码：002032 股票简称：苏泊尔 公示序号：2023-088

浙江省苏泊尔有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省苏泊尔有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“苏泊尔”）第八届职工监事第五次会议通告已经在2023年12月13日以邮件方法传出，大会于2023年12月21日以通讯表决的形式举办。公司本次职工监事应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由企业监事长Philippe SUMEIRE老先生组织。

经参会公司监事用心决议，大会已通过如下所示决定：

一、 表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易协议的议案》

经公司监事投票选举，以2票允许、0票反对、0票放弃、1票回避的表决结果给予表决通过。

公司监事Philippe SUMEIRE先生作为关系公司监事在决议时展开了逃避。

职工监事一致认为此次提升部分及2024本年度日常关联交易均遵循着三公标准，买卖决策制定合乎国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的行为。

《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易预计公告》详细2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上述事项已经公司第八届董事会第五次会议及此次职工监事表决通过，在其中2024年日常关联交易协议签订事宜尚要递交企业2024年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

特此公告。

浙江省苏泊尔有限责任公司职工监事

二〇二三年十二月二十二日

股票号：002032 股票简称：苏泊尔 公示序号：2023-089

浙江省苏泊尔有限责任公司

有关提升2023本年度日常关联交易

预估信用额度及2024本年度平时关系

买卖预估公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）提升日常关联交易预估信用额度及下一年度预估简述

1、简述

浙江省苏泊尔有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“苏泊尔”）按照目前日常关联交易实际发生情况和全新交货分配，预估与公司实际控制人SEB S.A.及其关联方（下称“SEB集团公司”）2023本年度日常关联交易额度将超过上次增加的预估数额。公司拟再次向2023本年度日常关联交易预估信用额度作出调整。截至本公告披露日，2023本年度日常关联交易实际发生总金额rmb574,090.17万余元；全新预计全年总金额为rmb600,000.00万余元。

由于SEB集团公司及其关联方系公司较大的海外OEM购置顾客，企业在2024年还将继续依托其在全球的销售网络开展商品销售，促进公司销售收入的提升。因而，公司和SEB集团公司及其关联方拟签定2024本年度日常关联交易协议书，预估2024本年度日常关联交易总金额为rmb620,000.00万余元。

2、审议程序

1）董事会召开时长、届次及决议状况

公司在2023年12月21日举办第八届董事会第五次会议，会议以4票根据，0票反对，0票放弃，5票逃避，表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易协议的议案》。五位执行董事做为关联董事在决议时展开了逃避。

2）回避表决的执行董事名字

由于执行董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE老先生、Stanislas de GRAMONT老先生、Olivier CASANOVA老先生、Delphine SEGURA VAYLET女性及戴怀宗先生五位执行董事在SEB集团公司担任高层职位，之上执行董事归属于关联董事，在讨论以上提案时展开了逃避。

3）2023本年度日常关联交易预估信用额度提升事宜归属于董事会审批权，经董事会审议审批后就可以起效。2024年日常关联交易协议签订事宜尚要递交企业2024年第一次临时股东大会表决通过后方可实施，在股东大会上对有关提案回避表决的相关性股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S（下称“SEB国际性”）。

（二）此次提升2023年日常关联交易预估信用额度状况

企业：rmb万余元

（三）2023年日常关联交易实际发生状况

企业：rmb万余元

（四）2024本年度预估日常关联交易类别和额度

企业：rmb万余元

二、关联方讲解和关联性

1、基本概况：

SEB集团公司

法人代表：Thierry de LA TOUR D’ ARTAISE

注册资金：55,337,770欧

公司类型：有限责任公司（发售）（按法国的破产法建立）

企业住所、公司注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

业务范围：在各行业中控投、入股及对它进行管理方法

2、与上市公司的关联性：

截至2023年9月30日，SEB集团公司控股子公司SEB国际性拥有我们公司82.64%的股权，针对以上问题，SEB集团公司间接持有我们公司82.64%的股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，SEB集团公司为本公司关联法人，以上平时买卖构成关联交易。

3、履约情况剖析：

SEB集团公司已经在泛欧股票交易市场发售，它在小型家用设备领域处在世界主导地位，并利用其出色的品牌组合在长达160国家与地区开拓市场，子品牌包含AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。做为多方面专家学者全程经销商，SEB公司在厨具和小型电器产品部门从事业务流程，实际涉及到厨房家电（用以烹饪与制作生产加工）及个人和家庭医护家用电器（个护、衣物护理和居家护理）等。SEB集团公司在国际范围内执行购置并销售其各种产品，2023年前三季度实现销售55.32亿英镑，利润总额3.89亿英镑，具备良好信誉和履约情况。经查询，SEB集团公司非失信执行人。

三、关联方交易具体内容

1、定价政策和依据

1）向SEB集团公司销售商品

结合公司与SEB的OEM合同文本承诺，企业从SEB 集团公司及其关联方所获得的利润率应等同于企业及其关联方制造的产品的FOB出售价格的18%（假如一个产品的原材料成本金额为82元，则该FOB出售价格应是rmb100元），突发情况以外。

2）向SEB集团公司购买原材料

以上买卖将遵循销售市场定价政策明确采购成本。

3）向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌商品

以上买卖将依据SEB集团向供应商采购OEM产品的定价制度的对等原则，按SEB集团公司及其关联方所获得的利润率为18%的前提明确，突发情况以外。

2、关联方交易协议签订状况

2023本年度日常关联交易预估信用额度提升事宜中涉及的关联方交易仍遵照《2023年度日常关联交易协议》，下边合同条款关键选取自《2024年度日常关联交易协议》：

1）合同标的物：厨具、家用电器、别的、原材料及WMF、Lagostina等品牌商品

2）合同期：2024年1月1日－2024年12月31日；

3）交易条款与标准：与其他买卖相关的产品名字、规格技术参数、数量单位、价格、供货时限、总数、运送、付款方式、运输通告、外包装材料等条款，以彼此实际协议书为标准。

4）合同生效标准：合同规定自交易双方签名盖章且经2024年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

四、买卖目标和买卖对上市公司的危害

1、该企业与本公司协作很多年，有良好的合作关系。公司选择与其说买卖，将会对扩张企业的国外市场销售等提高整体销售额起到积极作用。

2、有关商品销售与选购的买卖遵照公允价值标准，OEM购置成交价按照彼此OEM合同文本承诺；购买原材料的价钱遵照销售市场定价政策；购置WMF、Lagostina等品牌商品选用OEM购置制度的对等原则。以上关联方交易均不会有内幕交易行为，并没有危害上市公司权益，都没有损害公司等非关系股东的利益。本关联方交易对企业今天和未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

3、以上关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不会因此类买卖但对关联方形成依赖。

五、独董建议

公司和SEB集团公司及其关联方的关联交易事项系日常运营需要，买卖的主要目的是为了扩张企业国外市场销售等做为自销的有效补充。除此之外，对于提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜，主要因企业按照目前日常关联交易实际发生情况和交货分配，累加12月份圣诞节、新春等旺季的到来，预估年度与SEB公司的日常关联交易额度会重新超出上次预估额度，故此次与此同时决议增加信用额度事宜。

对于我们来说，以上日常关联交易协议书遵循着公布、公平公正、公正的原则，在一致通过此提案时，关联董事依照有关规定回避表决。董事会在表决通过此提案时，决议程序合法、合规管理，没有违反规定情况，没有危害股东和企业利益的情况，并符合监督机构及相关法律法规、政策法规、《公司章程》的相关规定。

六、职工监事建议

职工监事审批了以上关联方交易并表达意见如下所示：此次提升部分及2024本年度日常关联交易均遵循着三公标准，买卖决策制定合乎国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的行为。

七、备查簿文档

1、第八届董事会第五次会议决定；

2、第八届职工监事第五次会议决定；

3、独董事前认可该交易的书面文件、独董建议；

4、日常关联交易的合同书。

特此公告。

浙江省苏泊尔有限责任公司股东会

二〇二三年十二月二十二日

证券代码：002032 股票简称：苏泊尔 公示序号：2023-090

浙江省苏泊尔有限责任公司

关于召开2024年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据浙江省苏泊尔有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第五次会议决定，企业取决于2024年1月10日举办2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本概况

1、召集人：董事会

2、召开时长：2024年1月10日在下午14:00逐渐

3、网上投票时长：2024年1月10日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月10日早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。

4、会议地点：浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔商务大厦23层会议厅

5、大会投票方式：当场投票和网上投票相结合的举办，股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2024年1月3日（星期三）

7、参加目标：

(1)截止到2024年1月3日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本股东。以上本股东均有权以本通知发布的方法出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东，或在网上投票时长参与网上投票；

(2)本董事、监事和高级管理人员；

(3)我们公司聘请的侓师、股东会被邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事宜

具体内容详见2023年12月22日公布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、现场会议备案方式

1、法人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；授权委托人凭本人身份证、授权书（正本）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供企业营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、确认其具备法人代表资质的有效证明和持股证明办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供企业营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年1月8日在下午5:00点前送到或传真到企业），拒绝接受手机备案。

4、登记时间：2024年1月8日早上8:30一11:30，在下午1:30－5:00。

5、备案地址：浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔商务大厦23层证券事务部。

四、参加网上投票股东的身份验证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，网上投票包含交易软件网络投票与互联网网络投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：叶继德、方琳

电 话：0571-8685 8778 传 真：0571-8685 8678

地 址：浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔商务大厦23层证券事务部

邮 编：310051

2、参会公司股东吃住及交通费用自理。

特此公告。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：受权委托书样本

浙江省苏泊尔有限责任公司股东会

二〇二三年十二月二十二日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362032”，网络投票称之为“苏泊网络投票”。

2.填写建议决议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年1月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月10日早上9:15，截止时间为午后3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授 权 委 托 书

致：浙江省苏泊尔有限责任公司

兹委托___ _____老先生（女性）意味着自己/本公司参加浙江省苏泊尔有限责任公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。

（表明：请对其提议网络投票选择的时候打“√”，“允许”“抵制”“放弃”都不说“√”视作放弃，“允许”“抵制”“放弃”另外在2个及以上选择上打“√”视作废票解决）

受托人签名： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人股东账号：

受委托人签名： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕

（注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托务必加盖公章。）