本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

金石资源集团有限公司（下称“企业”）于2023年5月5日举办第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第九次会议，并且于2023年8月31日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》、《关于注销部分回购库存股的议案》及其《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，允许企业对复购专用型股票账户中三年投资期限将要期满且并未所使用的576,815 股公司股权给予销户，对已获授但还没有解除限售的股权激励计划员工持股计划 1,988,969 股给予回购注销，进一步减少公司总股本及注册资金并修改《公司章程》相匹配条文。具体内容详见企业分别在2023年5月6日及2023年9月1号在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公示序号：2023-019）、《关于注销部分回购库存股的公告》（公示序号：2023-020）、《公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-021）及《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-044）。

企业分别在2023年10月18日及2023年11月21日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布了《关于注销部分回购库存股的实施公告》（公示序号：2023-055）及《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2023-059），以上股权销户事项已分别在2023年10月18日及2023年11月23日办理完毕，销户后，公司总股本由607,338,017股减少至604,772,233股，注册资金由607,338,017元减少至604,772,233元。

现企业已于近日进行工商变更登记手续，也取得了浙江省省市场监督管理局换领的《营业执照》。发生变更《营业执照》备案相关信息如下所示：

企业名字：金石资源集团有限公司

统一社会信用代码：913301007289077995

公司类型：别的有限责任公司（发售）

注册资金：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元

法人代表：王锦华

成立日期：2001年05月15日

营业期限：自2001年05月15日至 长期性

住 所：浙江杭州市拱墅区莫干山路耀江商务楼B座20层B室

业务范围：石英矿及其它非金属矿产、锡矿及其它石墨矿的投入、科研开发；莹石（一般）地下开采（含选矿厂，限下属子公司运营）；矿产采掘、生产加工、检验、矿山环境及安全技术服务；批发价、零售：金属复合材料，建筑装饰材料，工业设备，电气设备，矿产，化工原材料和产品（除化学危险品及易制毒化学品）；进出口业务,矿产资源勘查（凭经营许可证运营）。（法律法规、行政规章严禁运营的新项目以外，法律法规、行政规章限定运营的新项目获得许可证书后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

金石资源集团有限公司

董 事 会

2023年12月21日

证券代码：603505 股票简称：金石资源 公示序号：2023-063

金石资源集团有限公司

有关控股子公司为提供担保的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：金石资源集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）

● 此次担保额度：公司全资子公司浙江兰溪市酒泉矿业有限公司（下称“酒泉煤业”）与交通银行股份有限公司杭州市杭大路支行（下称“交行杭州市杭大路支行”）签署《保证合同》为公司提供rmb3,000万元连带责任担保。截至本公告披露日，酒泉煤业已具体为公司提供的担保余额金额为8,000万余元（含此次）。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保贷款逾期总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

前不久，公司全资子公司酒泉煤业与交行杭州市杭大路支行签署了《保证合同》（序号：23160029-1）为公司提供rmb3,000万元连带责任担保。

（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，酒泉煤业已就此次贷款担保依法履行内部结构决策制定，此次贷款担保无需提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本概况

被担保人名字：金石资源集团有限公司

统一社会信用代码：913301007289077995

公司类型：别的有限责任公司（发售）

注册资金：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元

法人代表：王锦华

成立日期：2001年05月15日

营业期限：自2001年05月15日至 长期性

居所：浙江杭州市拱墅区莫干山路耀江商务楼B座20层B室

业务范围：石英矿及其它非金属矿产、锡矿及其它石墨矿的投入、科研开发；莹石（一般）地下开采（含选矿厂，限下属子公司运营）；矿产采掘、生产加工、检验、矿山环境及安全技术服务；批发价、零售：金属复合材料，建筑装饰材料，工业设备，电气设备，矿产，化工原材料和产品（除化学危险品及易制毒化学品）；进出口业务,矿产资源勘查（凭经营许可证运营）。（法律法规、行政规章严禁运营的新项目以外，法律法规、行政规章限定运营的新项目获得许可证书后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要股东及实际控制人：公司控股股东浙江省金鼎建材有限公司及其一致行动人王锦华老先生、孙慧女性总计持有公司股份326,760,677股，总股本的54.03%，在其中王锦华老师为公司实际控制人。

最近一年又一期的关键财务报表：

企业：元 货币：rmb

注： 之上2022年度财务报表早已财务审计，2023年前三季度财务报表没经财务审计。

三、担保协议主要内容

此次签订的《保证合同》主要内容如下所示：

（一）保证方式：连带责任担保

（二）担保期限：担保期限依据主协议约定各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，依据债务人垫款账款时间）分别计算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。

债权人与借款人承诺借款人可分期执行还款义务的，此笔主债务的担保期限按历期还款义务分别计算，自每一期债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。

债务人公布任一笔主债务提早到期，此笔主债务的执行届满日因其公布的提早到期还款日为标准。

（三）担保额度：rmb3,000万余元

（四）保证范围：所有主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。

四、贷款担保的必要性和合理化

由于公司当前的经营状况及其资产负债率水准，此次公司全资子公司酒泉煤业为提供担保严控风险，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益情况，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。

五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

此次贷款担保为公司全资子公司酒泉煤业对该企业提供rmb3,000万元担保额度，截至本公告披露日，酒泉煤业已具体为公司提供的担保余额金额为8,000万余元（含此次）。

敬请广大投资者科学理财，注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团有限公司

董 事 会

2023年12月21日