本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
倍加洁集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月15日以邮件方法给各位执行董事发出举办第三届董事会第十二次大会工作的通知。大会于2023年12月20日以现场及通讯表决形式举办。会议由老总张文生老先生组织，此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。企业监事会成员和高级管理人员出席参加了本次会议，此次会议的集结和举办符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
依据证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事”的相关规定，根据企业《独立董事工作制度》等相关规定，企业对董事会审计委员会委员会进行调整，董事、财务经理嵇玉芳女性辞去董事会审计委员会委员会，竞选董事丁冀平先生担任董事会审计委员会委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日起计算。调节前后左右第三届董事会审计委员会委员会如下：
调整前： 李志斌（召集人）、嵇玉芳、陈军
调整： 李志斌（召集人）、丁冀平、陈军
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
特此公告。
倍加洁集团有限公司
股东会
2023年12月21日
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