我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，而且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况。

一、召开和参加状况

1、召开时长

（1）现场会议时长：2023年12月20日（星期三）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年12月20日

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30及其在下午13:00-15:00，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月20日早上9:15至中午15:00。

2、现场会议举办地址：浙江嘉兴市南湖区亚太路306号

3、会议召集人：董事会

4、会议主持：董事长庄丹老先生

5、表决方式：当场投票和网上投票相结合的

此次会议的召开符合规定法律法规、法规及公司章程的规定。

6、出席的整体情况

出席本次会议股东及股东委托意味着27人，代表有表决权的股权值为77,903,814股，占公司总有投票权股权总量的27.1872%。在其中：

（1）现场会议参加状况

当场出席会议的股东及公司股东委托意味着7人，代表有表决权的股权值为75,728,889股，占公司总有投票权股权总量的26.4282%。

（2）根据网上投票公司股东参加状况

根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件投票的公司股东共20人，代表有表决权的股权值为2,174,925股，占公司总有投票权股权总量的0.7590%。

（3）参与投票的中小投资者（指除董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）状况

本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托代表共24人，代表有表决权的股权值为9,783,630股，占公司总有投票权股权总量的3.4143%。

7、公司部分执行董事、监事和高级管理人员参加或出席了本次股东大会。

8、企业聘用国浩律师（北京市）公司田璧侓师、孟庆慧律师对本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。

二、提案决议表决状况

此次会议以现场投票和网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于修订公司章程的议案》

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事宜，早已出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

2、表决通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事宜，早已出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

（2）关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事宜，早已出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

（3）关于修订《博创科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

（4）关于修订《博创科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

（5）关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

（6）关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案

决议状况：允许77,814,464股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.8853%；抵制89,350股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.1147%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,694,280股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.0867%；抵制89,350股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.9133%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

3、表决通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资的议案》

决议状况：允许22,512,465股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.9678%；抵制7,250股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0322%；放弃0股，占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

出席会议的关系公司股东长飞光纤回避表决，其持有的55,384,099股股份投票权不纳入投票权股权数量。

表决结果：该议案为特别决议事宜，早已出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

在其中中小投资者的表决状况：允许9,776,380股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.9259%；抵制7,250股，占列席会议中小投资者持有投票权股权总量的0.0741%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

1、印证本次股东大会的法律事务所名字：国浩律师（北京市）公司

2、印证侓师：田璧、孟庆慧

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、决议流程和表决结果均符合法律、法规和企业章程的相关规定，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、博创科技有限责任公司2023年第四次股东大会决议决定

2、国浩律师（北京市）公司有关博创科技有限责任公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同

特此公告

博创科技有限责任公司股东会

2023年12月20日