本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1、股东会的类型和届次：
2023年第五次股东大会决议
2、股东会举办时间：2023年12月25日
3、股东会除权日：
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
广东省芳源新型材料集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月15日举办第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消2023年第五次临时股东大会部分议案的议案》。结合公司有关工作实践推进情况，企业2024本年度预估日常关联交易的种类、信用额度等相关信息有待进一步评定确定，企业2024本年度日常关联交易提案的部分内容也将进行了调整，因而允许撤销2023年第五次股东大会决议中《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》以及子提案。
企业2024本年度日常关联交易信用额度预估事宜将根据情况再行召开董事会及股东大会审议。上述情况撤销提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、除了以上撤销提案外，上市企业于2023年12月9日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的有关情况
1、现场会议举办日期、时间地点
举办时间、时长：2023年12月25日 14点00分
举办地址：广东江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室
2、网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年12月25日至2023年12月25日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3、除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4、股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已公司在2023年12月8日举行的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年12月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》公布的相关公告。
企业已经在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第五次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：提案2
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
广东省芳源新型材料集团有限公司
股东会
2023年12月18日
● 上报文档
股东会召集人撤销提案的相关文件。
配件1：授权书
授权书
广东省芳源新型材料集团有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月25日举行的贵司2023年第五次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有