我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
● 本次股东大会没有出现否定提议的情况。
● 本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
河北省建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次股东大会决议于2023年12月14日以现场投票和网上投票相结合的举办。本次股东大会由董事会集结。现场会议由企业董事长王双海老先生组织。本次股东大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及法定代理人13名，意味着股权1,203,451,227股，占公司总有投票权股权总量的67.1709%，在其中：参加现场会议的股东及委托意味着1名，意味着股权1,175,905,950股，占公司总有投票权股权总量的65.6334%；参与网上投票股东12名，意味着股权27,545,277股，占公司总有投票权股权总量的1.5374%；持有公司5%下列股份的股东12名，意味着股权27,545,277股，占公司总有投票权股权总量的1.5374%。
出席本次会议的董事有：王双海先生、李建辉老先生、王剑峰老先生、邓彦斌先生、孙正运老先生；出席本次会议的监事有：张瑞群老先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄市）公司赵华侓师、马振鲁侓师出席本次交流会并进行法律法规印证。
二、提案决议和表决状况
大会经现场和互联网投票选举，产生下列决定：
1、决议《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》，赞同1,203,404,927股，占此次会议合理投票权股权总量的99.9962%；抵制46,300股，占此次会议合理投票权股权总量的0.0038%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占此次会议合理投票权股权总量的0.0000%。
2、决议《公司章程修正案（草案）》，赞同1,203,404,927股，占此次会议合理投票权股权总量的99.9962%；抵制46,300股，占此次会议合理投票权股权总量的0.0038%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占此次会议合理投票权股权总量的0.0000%。
3、决议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，赞同1,203,404,927股，占此次会议合理投票权股权总量的99.9962%；抵制46,300股，占此次会议合理投票权股权总量的0.0038%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占此次会议合理投票权股权总量的0.0000%。
上述第2、3项提案均获得此次会议合理投票权股权总量的2/3左右根据。
《公司章程修正案》及新修订《公司章程》《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（石家庄市）公司赵华侓师、马振鲁律师为本次股东大会展开了法律法规印证，并提交法律服务合同，觉得“本次股东大会的集结、举办程序流程，合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，参会工作人员资质真实有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会所形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议》合理。”
四、备查簿文档
1、河北省建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次股东大会决议决定；
2、国浩律师（石家庄市）公司有关河北省建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次股东大会决议的法律服务合同。
河北省建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2023年12月14日
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