我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省日久光电有限责任公司（下称“日久光电”或“企业”）第三届董事会、监事会成员任职期将在2023年12月13日期满，由于企业第四届董事会执行董事侯选人、监事会监事考生的候选人工作中未完成，为了保持董事会和监事会工作的持续性和安全性，董事会和职工监事换届选举工作将延期举行，股东会各专门委员会和高级管理人员任职期相对应延期。

在董事会、职工监事换届选举工作完成前，企业第三届董事会及专门委员会、职工监事全体成员及高管人员将依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，再次履行相应的责任和职责。

董事会、职工监事延期换届不会对公司正常生产经营造成影响。企业将积极推动股东会、职工监事换届选举工作，按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏省日久光电有限责任公司股东会

2023年12月13日

证券代码：003015 股票简称：日久光电 公示序号：2023-037

江苏省日久光电有限责任公司

第三届董事会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

江苏省日久光电有限责任公司（下称“日久光电”或“企业”）第三届董事会第十七次大会于2023年12月13日早上9:00在日久光电公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办，会议报告于2023年12月11日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事9名，具体参与决议执行董事9人（尤其以通讯表决方法出席会议的执行董事为任永平、张雅、孔烽、王志坚，总计4人）。企业监事和高级管理人员出席了此次会议，会议由董事长陈超老先生组织。此次会议合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式已通过下列提案：

1、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江苏昆山周庄镇锦周道路509号企业会议室召开2023年第一次临时股东大会，决议《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈公司章程〉的议案》四个提案。

企业同一天于《证券时报》《上海证券报》及我们公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-036）。

回避表决状况：本议案不属于关联方交易，不用回避表决。

提案表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

（一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏省日久光电有限责任公司股东会

2023年12月13日

证券代码：003015 股票简称：日久光电 公示序号：2023-036

江苏省日久光电有限责任公司

关于召开2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省日久光电有限责任公司（通称“企业”或“我们公司”）第三届董事会第十七次大会于2023年12月13日举办，企业取决于2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江苏昆山周庄镇锦周道路509号企业会议室召开2023年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：经第三届董事会第十七次会议审议通过，确定举办2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4、召开日期、时长：

现场会议时长：2023年12月28日（星期四）在下午15:00。

网上投票时长：

1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月28日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年12月28日9:15一15:00。

5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2023年12月21日（星期四）

7、参加目标：

1）在除权日持有公司股份股东。截至2023年12月21日在下午15:00收盘时，在我国清算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书样本详见附件一）。

2）董事、监事和高级管理人员。

3）企业聘请的侓师；

4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：江苏昆山周庄镇锦周道路509号公司会议室。

二、会议审议事宜

本次股东大会提议编号实例表：

以上提议1为普通决议事宜，需经出席股东大会公司股东持有投票权半数以上根据。提议2-4归属于特别决议事宜，需经出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

以上提案企业在第三届董事会第十六次大会、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司在2023年10月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：以现场、信件、发传真或电子邮件的形式进行备案。

2、登记时间：2023年12月22日（星期五）早上9:00~12月25日（星期一）在下午16:00（信件以接到邮戳为标准）。

3、备案地址：江苏昆山周庄镇锦周道路509号，邮编：215325，信件请注明“股东会”字眼。

4、申报和决议时提交的文件规定：

（1）法人股东自己出席会议的，应携带本人股东账户卡、本人身份证并提交本人身份证扫描件办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件、委托代理人自己身份证原件、授权书（附件一）办理登记手续；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表自己出席会议的，需持股东账户卡、法人代表本人身份证原件、法定代表人证明书（盖章）、营业执照副本复印件（盖章）办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人需持法人代表股东账户卡、委托代理人自己身份证原件（盖章）、营业执照副本复印件（盖章）、法定代表人证明书（盖章）、法人代表开具的授权书（盖章，附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的公司股东可持之上有关证件采取现场、信件或扫描文件发送邮箱方法备案，请出席会议公司股东如实填写《参会股东登记表》（配件二）连着之上相关信息在2023年12月25日在下午16:00前送到或传真、发送邮箱至企业证券事务部，然后进行电话确认。

5、出席会议的股东和公司股东委托代理人请携带相关证明的正本，于会前半小时到主会场办理登记手续，婉言拒绝未按照大会备案方法预定登编写参加。

6、大会联系电话

手机联系人：徐一佳

联系电话：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

电子邮件：info@rnafilms.cn

通信地址：江苏昆山周庄镇锦周道路509号证券事务部

邮编：215325

7、股东出席会议的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

3、《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

4、深交所要求的其他资料。

特此公告。

江苏省日久光电有限责任公司

股东会

2023年12月13日

附件一：《授权委托书》

授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加江苏省日久光电有限责任公司2023年第一次临时股东大会并委托行使表决权。本授权书有效期自受托人签定日起至本次股东大会完毕止。

受托人签字（或盖章）： 股票数： 股受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

受托人个股账号：

授权委托时间：2023年 月 日

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√”）：

注：1、请使用正楷书法填入你的全称（汉语或英文名字，需与股份公司章程中所载的同样）。受托人为法人代表，理应盖上单位印章。

2、请填上股票数，如未填上数量，则本授权书将被视为您注册登记的全部股权均作出受权。

3、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人对提案未明确网络投票指示的，则受委托人可自主决定投愿意票、否决票或反对票。

配件二：《参会股东登记表》

江苏省日久光电有限责任公司

2023年第一次临时股东大会回执表

致：江苏省日久光电有限责任公司

截至2023年 月 日在下午买卖完毕，自己(我们公司)拥有江苏省日久光电股份有限责任公司A股个股 股，拟参加江苏省日久光电股份有限公司于2023年12月28日(星期四)15:00举行的2023年第一次股东大会决议。

股东账号：

出席人名字：

公司股东签名(盖公章)：

注：

1、请使用正楷书法填入你的全称（汉语或英文名字，需与股份公司章程中所载的同样）。

2、本回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

3、拟参加现场会议公司股东（亲身或者其委托的委托代理人）应当2023年12月25日（星期一）16：00前或该日以前，将该回执表以专职人员送递、邮递、发传真或扫描文件发送邮箱方法的形式送到至江苏省日久光电股份有限责任公司证券事务部。通讯地址：江苏昆山周庄镇锦周道路509号（邮政编码：215325），联络发传真：0512-83639328，电子邮箱：info@rnafilms.cn（发传真请注明：转证券事务部）。随意方法送到后欢迎来电咨询确定。

配件三：《参加网络投票的具体操作流程》

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363015

2、网络投票通称：日久网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。填写决议建议：允许、抵制、放弃

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月28日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30、13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月28日（当场股东会举办当日）9：15，截止时间为2023年12月28日（当场股东会完毕当日）15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。