本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年12月29日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年12月29日 14点30分

举办地址：浙江杭州市临平区杭州余杭经济开发区盛行路398号二楼会议室

(五) 网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

提案公布时长：2023年12月14日

提案公布新闻媒体：以上提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，有关决定公示已刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开新闻媒体。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：不适合

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时必须提供以下文档：

（1）公司股东：公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当提供本人有效身份证件、公司股东授权书（详见附件1）。

2、出席会议登记时间：2023年12月26日至12月28日早上 9：00-11:30，在下午：13:30-16:30。

3、备案地址：浙江杭州市临平区杭州余杭经济开发区盛行路398号董事会办公室。

4、公司股东可采取发传真、电子邮件或信件的形式进行备案（还需提供有关证件影印件），发传真、电子邮件或信件以登记时间内公司收到为标准，并请于发传真、电子邮件或信件中列明联系方式。

六、 其他事宜

1、大会联系电话

通信地址：浙江杭州市临平区杭州余杭经济开发区盛行路398号

邮政编码：311100

手机：0571-86232075

发传真：0571-89181171

电子邮件：stock@fortune-gas.com

手机联系人：张远飞

2、出席会议的公司股东请在召开前半小时至会议地点，并持身份证明、

股东账户卡、授权书等正本，便于认证进场。

3、参加者吃住及交通费用自理。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年12月14日

配件1：授权书

● 上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月29日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：603173 股票简称：福斯达 公示序号：2023-043

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

第三届董事会第十一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十一次会议报告已经在2023年12月8日以电话、电子邮件形式传出，此次股东会于2023年12月13日以现场融合通讯表决方法在企业一楼101会议室召开。本次会议由董事长葛水福老先生组织，此次会议应参会执行董事7人，具体列席会议执行董事7人，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公示序号：2023-044）。

本议案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公示序号：2023-044）。

本议案中部分规章制度尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年12月29日，在企业二楼会议室举办2023年第二次股东大会决议，决议《关于修订〈公司章程〉的议案》等提案。

具体内容详见企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-045）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年12月14日

证券代码：603173 股票简称：福斯达 公示序号：2023-044

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

关于修订企业章程

及公司治理结构管理制度的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

为进一步完善杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）的管理体制，促进公司规范运作，依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，根据企业具体情况，公司在2023年12月13日举办第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，详情如下：

一、 企业章程的修订

除了上述条文修定外,《公司章程》别的条文不会改变。本事宜尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，并提请股东大会授权公司管理人员及相关人员实际申请办理企业章程工商备案申请事项。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。修订后的《公司章程》同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

二、公司部分整治制度修订及新增加状况

依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合考虑企业具体情况，企业共修订了6项机制和新增加1项规章制度，实际清单见下表：

以上制度中，第1-4项体制的制定及修定要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，第5-7项规章制度的修订由企业董事会审议准许。以上规章制度交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年12月14日