我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议
（二）股东会召集人：2023年12月13日，公司召开第九届董事会2023年第七次临时会议，会议决定于2023年12月29日举办企业2023年第二次股东大会决议。
（三）召开的合法、合规
经本董事会审批，觉得：企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（四）召开时间、时长
1.现场会议举办时长：2023年12月29日在下午2：45。
2.网上投票时长：
根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15至晚上3:00中的任意时长。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15-9:25,9:30-11:30 ；在下午13:00-15:00。
（五）召开的形式
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（六）除权日：2023年12月22日。
（七）参加目标：
1.在除权日持有公司股份股东或其代理人。
于除权日2023年12月22日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件1）。
2.本董事、公司监事、高管人员。
3.我们公司聘请的侓师。
（八）会议地点：广州市番禺区海珠区琶洲大路83号宝地广场29楼2929会议厅
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会决议的提案名字
表一：本次股东大会提议编号实例表
1.提议编号1.00：《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见企业2023年12月14日在巨潮资讯网上公布的企业《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》。
（二）特别提示
提议编号1.00：《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关系股东在该次公司股东大会上需逃避对该提案的表决。
三、大会备案方式
（一）备案方法、登记时间和登记地址
1.备案方法：当场及通信方式备案（外地公司股东可以通过信件、电子邮件、手机、或传真方法备案）
2.登记时间：2023年12月27日8:00-17:30
3.备案地址：广东省韶关市武汉华中股权股东会秘书室
（二）备案方法
1.公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；公司股东委托代理人的，需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、授权书、受托人股东账户卡办理登记手续。
2.法人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人身份证件、授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体操作方法详见附件2。
五、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：刘二、高培福
详细地址：广东韶关曲江华中股权股东会秘书室
邮政编码：512123
手机：0751-8787265
发传真：0751-8787676
（二）开会时间大半天，吃住交通出行费用自理。
六、备查簿文档
（一）企业《第九届董事会2023年第七次临时会议决议》；
（二）企业《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。
配件：1.授权书
2.参与网上投票的具体操作步骤
广东省华中钢铁股份有限责任公司股东会
2023年12月14日
配件1：
授 权 委 托 书
兹委托 老先生（女性）意味着自己参加广东省华中钢铁股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人名字（签字盖章）： 受委托人（签名）：
受托人公司股东账号： 受委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人股票数：
委托权限： 授权委托时间：
对本次股东大会提议事项网络投票标示：
备注名称：1.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。受托人解决“允许”、“抵制”、“放弃”三项决议建议中的一项表达意见，并且在相对应空格符内打“√”，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。
2.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
3.受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。
配件2：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票代码和投票通称
1.网络投票编码：360717；
2.网络投票通称：“华中网络投票”。
（二）填写决议建议或投票数
1.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
2.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日早上9:15，截止时间为2023年11月21日在下午3：00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
证券代码：000717 股票简称：华中股权 公示序号：2023-59
广东省华中钢铁股份有限责任公司
第九届职工监事2023年第四次
临时性会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
（一）广东省华中钢铁股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）职工监事于2023年12月11日向全体公司监事以专人送达、电子邮箱或传真方法发出会议报告及相关材料。
（二）2023年12月13日以通信方式举办。
（三）此次监事会会议应出席的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人。
（四）企业监事长旷高峰期老先生主持大会。
（五）大会的集结、举办符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议决议状况
经会议审议并决议，作出如下决定：
会议以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见2023年12月14日在巨潮资讯网上公布的企业《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》，本议案有待提交股东大会审议。
三、备查簿文档
企业《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。
特此公告
广东省华中钢铁股份有限责任公司职工监事
2023年12月14日
证券代码：000717 股票简称：华中股权 公示序号：2023-58
广东省华中钢铁股份有限责任公司
第九届董事会2023年第七次
临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）广东省华中钢铁股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年12月11日向全体董事、监事及高管人员以专人送达、电子邮箱或传真方法发出会议报告及相关材料。
（二）企业第九届董事会2023年第七次临时会议于2023年12月13日以通信方式举办。
（三）此次董事会会议应出席的执行董事7人，具体出席会议的执行董事7人。
（四）董事长李世平老先生主持大会，企业监事和高级管理人员出席了大会。
（五）大会的集结、举办符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
经会议审议并逐一决议，作出如下决定：
（一）会议以5票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事李世平老先生、吴琨宗先生回避了对该提案的表决，本议案事先经独董2023年第二次临时性专业会议以整体独董半数以上允许表决通过。具体内容详见2023年12月14日在巨潮资讯网上公布的企业《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》，本议案有待提交股东大会审议。
（二）会议决定于2023年12月29日举办企业2023年第二次股东大会决议。
具体内容详见2023年12月14日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上公布的企业《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查簿文档
（一）企业第九届董事会2023年第七次临时性会议决议;
（二）独董2023年第二次临时性专业会议决议。
特此公告
广东省华中钢铁股份有限责任公司股东会
2023年12月14日
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