我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，企业取决于2023年12月29日（星期五）14:30举办2023年第四次股东大会决议。现就举办此次会议有关事宜通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：此次股东大会决议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年12月29日在下午14:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年12月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2023年12月22日（星期五）

7、参加目标：

（1）于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：四川省成都市高新区科园大道北1号海特国际广场3栋楼1楼会议室。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提案决议和公布状况

之上提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，允许提交公司2023年第四次股东大会决议决议。主要内容刊登于2023年12月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

依据《公司章程》等有关规定，以上提案是一般提案，应该由出席股东大会的 公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 1/2 之上根据。依据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等条件并依据审慎性原则，以上提案将会对中小股东的表决独立记票，在其中中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业 5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东亲身出席会议的，持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，委托代理人须持身份证、委托授权书和受托人股东账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表出席会议的，持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书或是授权书、股东账户卡登记信息；公司股东授权委托人出席会议的，持身份证、授权书、营业执照副本复印件（盖公章）和受托人股东账户卡登记信息（授权书详见附件2）。

（3）外地公司股东可以通过信件或传真办理相关手续，信件或传真以到达我们公司的时间为准（出席会议公司股东申请表详见附件3）。

2、登记时间：2023年12月25日9:00-17:00

3、备案地址：四川省成都市科园南一路9号公司证券公司办公室。

4、大会联系电话：

4.1 大会手机联系人：张龙勇

4.2 联系方式：028-85921029

4.3 联络发传真：028-85921038

4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

4.5 通信地址：四川省成都市科园南一路9号证劵公司办公室，邮政编码：610041（信件上请注明“股东会”字眼）；

5、出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上相关证明到主会场办理登记手续。

6、出席会议的公司股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第八届董事会第十次会议决定。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司股东会

2023年12月14日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362023

2、网络投票通称：海特网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

（1）本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（3）对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、根据深圳交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

四川海特高新技术股份有限公司

2023年第四次股东大会决议授权书

兹委托___________老先生/女性意味着自己（本公司）参加四川海特高新技术股份有限公司2023年第四次股东大会决议，并对以下提案以投票方式委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/本单位承担。

注：1、授权书贴报、打印或按照上述文件格式制做均有效。

2、请在相应的建议下打“√”，“允许”、“抵制”、“放弃”三者中只能选择其一，挑选一项以上或没有选择的，视作放弃。

3、受托人为基准需加盖公章然后由法人代表签定，受托人为普通合伙人由当事人签名。

配件3：

海特高新2023年第四次股东大会决议

公司股东出席会议申请表

股票号：002023 股票简称：海特高新 公示序号：2023－048

四川海特高新技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十次会议通告于2023年12月11日以书面、电子邮件等方式传出，大会于2023年12月13日在下午14:00在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办。整体出席会议执行董事签订了《第八届董事会第十次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意免除 3 此前传出此次股东会会议报告。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名,监事及高管人员出席了大会。会议由董事长万涛先生集结并主持，此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了下列提案：

1、以9票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》具体内容详见2023年12月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有待提交股东大会审议。

2、以9票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

定为2023年12月29日举办企业2023年第四次股东大会决议。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-049）详细2023年12月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、第八届董事会第十次会议免除提早三日通知确认书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司股东会

2023年12月14日