我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《宁波东力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号2023-023）。因管理人员出错，配件2授权书中表格内容不正确，现更改如下所示：

更改前：

一、自己（企业）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

更改后：

一、自己（企业）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

除将声明中配件2表格内容进行修正，原公示里的其他信息没变，更改之后的通告详见附件《宁波东力股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

宁波东力有限责任公司股东会

二〇二三年十二月十二日

配件：

宁波东力有限责任公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的公告信息（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十六次大会于2023年12月11日举办，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》。会议决议于2024年1月8日（星期一）在下午14:00以现场决议和网上投票相结合的在公司行政楼一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开的日期和时间：

（1）现场会议时长：2024年1月8日（星期一）14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年1月8日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15-15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：当场决议和网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

投票选举时，同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统网络投票中的一种，不重复网络投票。倘若同一投票权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2024年1月2日（星期二）

7、参加目标：

（1）截止到2024年1月2日（星期二）在下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权参加本次股东大会积极参加决议，因事不能亲自出席会议的公司股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议（授权书附后），该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

（4）企业邀约列席的嘉宾。

8、现场会议地址：台州市椒江区银海路1号公司行政楼一楼会议厅。

二、本次股东大会会议审议事宜

表一：本次股东大会提议编码表：

表明：本次股东大会全部提案，对中小投资者（企业董监高工作人员之外及单独或者总计持有公司股份小于 5%（没有）股份的股东）决议状况独立记票。

在其中，提议1.00应以特别决议根据，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上（含）根据。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年1月5日早上9:00至11:30，在下午13:30至15:30；

2、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；

（3）授权委托人凭本人身份证、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（4）外地公司股东能够信件或传真方法备案（还需提供有关证件复件），拒绝接受手机备案；

3、备案地点及信件邮递地址：湖州市江北区银海路1号企业证券事务部（信件上请注明“出席股东大会”字眼）。

4、联系电话：

手机联系人：许行、金雁

手机：0574-88398877

发传真：0574-87587999

详细地址：宁波江北工业园区银海路1号

邮政编码：315033

5、出席会议工作人员的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第六届董事会第十六次会议决议；

2、企业第六届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

宁波东力有限责任公司股东会

二〇二三年十二月十一日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362164

2、网络投票通称：东力网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二、累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议3.00，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月8日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月8日9:15-15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（企业）参加宁波东力有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。

一、自己（企业）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

是□ 否□

三、本授权委托书有效期：始行授权证书签定日起至本次股东大会结束后。

受托人签字（盖公章）： 受委托人名字：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间：

注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；单位是委托人的务必加盖公章。