我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次。

2023年第二次股东大会决议

2．股东会的召集人。

四川和睦双马有限责任公司（下称“企业”）股东会。结合公司第九届董事会第六次会议决定，企业定为2023年12月29日举办2023年第二次股东大会决议。

3．召开的合法、合规。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、有关交易规则和公司章程的规定。

4．召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年12月29日在下午2:00整。

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日深圳交易所个股交易日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00阶段的任意时间。

5．会议的召开方法：

采取现场网络投票与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

6.投票规则：

本股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权进行现场和网络投票系统重复进行决议的，以第一次合理网络投票结果为准。

7. 除权日：2023年12月21日

8．参加目标：

（1）在除权日2023年12月21日持有公司股份股东或其代理人。

即，于除权日2023年12月21日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

依据相关规则，公司回购专用型股票账户所持有的企业股票不享有股东会投票权。企业在预估相关指标时，将在总市值中扣除已购买的股权总数。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议厅。

10. 大会提醒公示：企业将在2023年12月22日公布大会提醒公示，提醒公司股东参加股东会。

二、会议审议事宜

1.会议审议事宜的合法性和全面性

本次会议审议事宜涵盖了董事会和职工监事报请股东大会审议的所有事宜，法定程序与内容合理合法。

2．提议名字

本次股东大会提议编码表

3．提议具体内容

以上提议具体内容，请见公司在2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第二次临时股东大会会议文件》。

4. 特别提醒

依据《公司章程》的有关规定，由于《董事会议事规则》为《公司章程》的配件，此次股东大会决议决议的提案1.00和提议2.00为应以特别决议根据的议案，应该由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

提议1.00起效是提议2.00生效前提条件，即，提议1.00一致通过是提议2.00表决结果起效的前提。

与此同时，《独立董事制度》根据新修订《公司章程》及《董事会议事规则》改动，提议1.00且提议2.00起效是提议3.00生效前提条件，即，提议1.00且提议2.00一致通过是提议3.00表决结果起效的前提。

5. 依据《上市公司股东大会规则》等规矩的规定，本次会议审议的提案需要对中小股东的表决独立记票并披露。中小股东指除直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案方式

1. 公司股东备案：公司股东的法人代表须持股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持法人授权委托书（配件2）和出席人身份证件。

2. 法人股东备案：法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与授权书（配件2）。

3. 备案地点及授权书送到地址

详细地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都市金融中心1号办公楼26楼2号

手机联系人：景晶

手机：（028）6323 1548

发传真：（028）6323 1549

邮编：610021

4. 常见问题：

外地公司股东可采用信件或传真方法备案。

出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。列席会议工作人员请在会议开始前半小时抵达会议地点,并持身份证明、证券账户卡、授权书等正本，认证进场。

此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜及具体步骤具体内容请详细本股东大会通知的配件1。

五、备查簿文档

1. 第九届董事会第六次会议决定。

2. 第九届职工监事第四次会议决定。

3. 2023年第二次股东大会决议会议文件。

四川和睦双马有限责任公司

董 事 会

2023年12月13日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一． 网上投票程序

1. 网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360935”，网络投票称之为“双马网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年12月29日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

四川和睦双马有限责任公司

2023年第二次股东大会决议公司股东授权书

自己／本公司做为四川和睦双马股份有限公司公司股东，兹委托

___________老先生/女性授权代表自己/本公司参加四川和睦双马有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并且对会议提案行使表决权。

受托人名称或名字：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受托人持有股份的特性:

受委托人身份证号：

委托授权：

注：以上提议，如允许即在决议的“允许”栏打“√”，抵制即在决议的“抵制”栏打“×”，放弃即在决议的“放弃”栏打“－”。

如未明确网络投票标示，请注明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

授权委托书有效期：

受托人签字或盖章（请加盖骑缝章）：

授权委托时间: 年 月 日

证券代码：000935 股票简称：四川双马 公示序号：2023-63

四川和睦双马有限责任公司

第九届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

四川和睦双马有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第四次会议于2023年12月12日以现场或通信的形式举办，现场会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都市金融中心1号办公楼26楼2号。应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议报告于2023年12月9日以书面形式方法传出。本次会议由监事长杨大波先生组织。

此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现拟根据企业具体情况，对《公司章程》进行调整。

请详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《〈公司章程〉修改对照表(2023年12月)》。

本议案的表决状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现拟融合《公司规章》修改对《董事会议事规则》进行调整。

请详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查簿文档

（一）第九届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

四川和睦双马有限责任公司

监 事 会

2023年12月13日

证券代码：000935 股票简称：四川双马 公示序号：2023-61

四川和睦双马有限责任公司

第九届董事会第六次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

四川和睦双马有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第六次会议于2023年12月12日以现场或通信的形式举办，现场会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都市金融中心1号办公楼26楼2号。此次会议应参加执行董事7人，实到7人，会议报告于2023年12月9日以书面方法给各位执行董事和相关人员传出。

本次会议由老总谢建平老先生组织，高管人员及部分公司监事出席了大会，此次会议的集结、举办符合有关法律法规及《四川和谐双马股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

在董事深刻理解会议议案并发表意见后，审议通过了下列提案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现拟根据企业具体情况，对《公司章程》进行调整。

请详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《〈公司章程〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决状况为：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现拟融合《公司章程》修改对《董事会议事规则》进行调整。

请详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决状况为：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现拟根据企业具体情况，对《独立董事制度》进行调整。

请详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《〈独立董事制度〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决状况为：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年12月29日14:00以现场会议和网上投票相结合的举办2023年第二次股东大会决议，决议如下所示提议：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

3、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

本议案的表决状况为：允许7票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

（一） 经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告

四川和睦双马有限责任公司

股东会

2023年12月13日

《公司章程》改动一览表

（2023年12月）

《独立董事制度》改动一览表

（2023年12月）

《董事会议事规则》改动一览表

（2023年12月）