本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月11日举办第三届董事会第十一次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》《关于修订公司〈总经理工作细则〉等制度的议案》。

依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业将对《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其《独立董事工作制度》等内部制度进行修订，详情如下：

一、《公司章程》的修订状况

除了上述改动相关条款外，《公司章程》别的条文保持一致。修定后产生的《公司章程》于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

本事宜有待提交公司股东大会审议，提请股东大会授权股东会指定专人申请办理工商变更登记、办理备案等相关事宜，实际办理备案结果以市场监管部门批准的内容为准。

二、公司部分内部管理制度的修订状况

依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合企业具体情况，企业修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》共12项机制。

在其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》共5项规章制度要递交至股东大会审议。

特此公告。

杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司

股东会

2023年12月13日

证券代码：688255 股票简称：凯尔达 公示序号：2023-054

杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司

关于召开2023年第四次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年12月29日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年12月29日 16点10分

举办地址：浙江杭州市萧山区长鸣路778号杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年12月11日举行的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年12月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》公布的相关公告。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二） 董事、监事和高级管理人员。

（三） 企业聘请的侓师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记时间

2023年12月28日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）备案地址

浙江杭州市萧山区长鸣路778号杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司会议厅

（三）备案方法

公司股东能够亲身出席股东大会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人不用为股东；授权书参见附件1。

拟出席本次会议股东或股东委托代理人应进行现场办理相关手续或者通过信件、电子邮件方法办理相关手续，非现场执法注册登记的，出席会议办理手续文档需在2023年12月28日在下午17：00点之前送到，以到达企业的时间为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

出席会议办理手续有关要求如下所示：

1.法人股东：个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持股证明；

2.法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、授权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持股证明；

3.公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持股证明；

4.公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人代表/执行事务合伙人合理身份证扫描件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持股证明；

5.股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的授权委托书原件；投资人为的，还应当持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件正本；投资人为机构的，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、授权委托书原件。

六、 其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请携带相关证明提前半小时抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

手机联系人：陈显芽

联系方式：0571-83789560

电子邮件：sec@kaierda.cn

企业地址：浙江杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司股东会

2023年12月13日

配件1：授权书

配件1：授权书

授权书

杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月29日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。