我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

甘肃省会化有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月11日举办第十届股东会第三十次大会，表决通过《关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案》，详情如下：

一、简述

1.为了解决下级王家山煤矿业深层采掘所面临的冲击地压、开采延续焦虑不安、运输设备繁杂等诸多问题，公司拟执行王家山煤矿业技改项目，该项目由控股子公司甘肃省靖煤能源有限公司（下称“靖煤企业”）作为投资和建设主体开展技术创新，工程建设工程总造价89,368.18万余元，根据自筹资金第三方贷款及其它金融机构贷款等途径解决。

2.公司本次煤矿技改项目不构成关联交易，不属于资产重组。

3.依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次王家山煤矿业技术创新事宜属于公司内部结构已经有煤矿更新改造项目，结合公司管理层建议，由于投资额度比较大，执行时间长，提交公司董事会审议。

二、基本概况

（一）拟投资方向状况

1.标的名称：甘肃省靖煤能源有限公司王家山煤矿业

2.核定产能：330万吨级

3.所在的位置：甘肃白银市平川区李家官庄镇

4.归属于歪斜、急歪斜煤巷煤矿

（二）投资方向隶属企业经营情况

1.名字：甘肃省靖煤能源有限公司

2.企业性质：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

3.法人代表：张锋刚

4.公司注册地址：甘肃白银市平川区大桥路1号1层124室

5.注册资金：壹亿元整

6.成立日期：2023年06月13日

7.业务范围：

许可经营项目：煤矿开采；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；道路货运（没有危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装更新改造维修；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验；饮用水生产和供货。

一般项目：煤炭洗选；煤碳及制品市场销售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤产品生产制造；电子专用设备市场销售；外包装专业设备市场销售；冶金工业专业设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；特种设备安全市场销售；通用机械维修；专业设备维修；日用品商品维修；矿山机械制造；矿山设备市场销售；机械设备电器设备市场销售、电器设备维修；发电机组及发电机组销售；工业生产机器人安装、检修；机械零件、零部件市场销售；金属器市场销售；阀门和旋塞阀市场销售；五金产品零售；门窗销售；工程用金属件市场销售；光缆电缆市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；模具销售；保温隔热材料市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；防腐涂料市场销售；泵及真空技术市场销售；配电开关操纵设备销售；轻质建筑材料市场销售；建筑砌块市场销售；建筑材料销售；建筑防水卷材市场销售；配电设备器械市场销售；离心风机、风机市场销售；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；光纤线市场销售；家用电器辅助件市场销售；开水器市场销售；机械设备租赁；输送设备租赁；集装箱房屋服务项目；办公设备租赁服务项目；仓储货架租赁；电池充电操纵机械租赁；特殊设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；租赁（没有批准类租赁）；房屋租赁；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）***

8.与公司的关联：为公司全资子公司。

9.靖煤企业并不是失信执行人。

10.靖煤公司在2023年6月完成工商企业注册，经2023年10月11日企业第十届监事会第二十七次大会、2023年10月27日2023年第四次股东大会决议决议，根据《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，企业以合法所拥有的靖远矿山财产对靖煤企业进行全面的增资扩股。

（三）此次煤矿技改项目状况

1.煤矿技术创新具体内容

公司本次对王家山煤矿业执行技术创新，主要包括王家山煤矿业一号井、四号井技术创新及提升生产能力需要矿建工程项目、土建施工、机械设备及设备安装工程、工程建设其他费用、工程预备费及其建设期利息等投资，在其中采场延续项目投资不纳入本次投资范畴，记入产品成本。

一号井改造工程为新创建副立井井筒、送风暗立井井筒、副立井井筒井中相接处、送风暗立井井筒井中相接处及其+850水准停车场煤巷、+1300m水准停车场煤巷、+1210m水准停车场煤巷、+1120m水准停车场煤巷、+1050m水准停车场煤巷、+960m水准停车场煤巷、+870m 水准停车场煤巷、+650m 水准停车场煤巷、通风井停车场煤巷等井巷工程；副竖井宽度罐提高主机房、交通出行罐提高主机房、门吊及井筒房等土建施工及其相对应机械设备及设备安装工程。

四号井改造工程为新创建副立井井筒、副立井井筒井中相接处、送风暗立井井筒井中相接处及其+850水准停车场煤巷、+1105水准停车场煤巷、+850m水准停车场煤巷及其+1105m水准路轨新手村等井巷工程；副竖井宽度罐提高主机房、交通出行罐提高主机房、门吊及井筒房等土建施工及其相对应机械设备及设备安装工程。

2.煤矿技术创新施工期

王家山煤矿业一号井从工程项目开始至工作台面建成投产，项目工期为68.9月，在其中工程施工分阶段为3六个月，工期为65.9月。四号井从井室基坑开挖至工作台面建成投产，项目工期为40.9月，在其中工程施工分阶段为3六个月，工期为37.9月。

3.技改项目项目投资费用估算及自有资金

此次王家山煤矿业技改项目基本建设工程总造价89,368.18万余元，在其中：一号井工程项目工程总造价51,314.59万余元，四号井工程项目工程总造价38,053.59万余元，由控股子公司甘肃省靖煤能源有限公司做为项目的投资主体和建设主体，拟以自有资金或由银行及其它金融机构贷款等途径解决。

三、此次煤矿技术创新的效果、存在的风险和对公司的影响

（一）对外开放投资的目的

王家山煤矿业是公司下属主力军生产制造煤矿，由于采掘深层逐渐加重，受歪斜、急歪斜煤巷冲击地压、水患、起火发脾气灾难危害，遭遇采场迈向短、煤矿多级别提高运输设备繁杂、输送量低、开采延续焦虑不安、产能释放比较有限等诸多问题，为保证王家山矿井延续和安全生产，依照王家山矿井延续需要与发展规划，由控股子公司靖煤公司实施基本建设王家山煤矿业技改项目。

（二）存在的风险

此次煤矿技改项目应用国内外先进的矿井经验和技术，技术性风险较小，技术性改造完成后，将来运营管理过程中将面临现行政策、销售市场、运营、体系等不可控因素带来的损失。企业将逐步完善分公司的质量管理体系和内控制度，确立经营模式和风险管控，积极主动预防和应对各类风险性。

（三）对公司的影响

此次对王家山煤矿业执行技术创新，有助于提高煤矿安全风险防控能力及灾害治理水平，提升煤矿系统软件，进一步降低冲击地压难题，保证王家山煤矿业中后期生产制造延续和安全生产，提高效益。

四、备查簿文档

1、第十届股东会第三十次会议决议。

特此公告。

甘肃省会化有限责任公司股东会

2023年12月13日

证券代码：000552 股票简称：甘肃省会化 公示序号：2023-98

债卷编码：127027 债卷通称：会化可转债

甘肃省会化有限责任公司

第十届股东会第三十次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

甘肃省会化有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十次大会于2023年12月11日早上九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃省会化19楼会议室以现场和通讯相结合的举办。此次会议报告已经在2023年12月5日以OA、手机微信、手机、发传真、电子邮箱等形式送到全体董事。此次会议应出席执行董事13人，具体参与决议执行董事13人。此次现场会议由老总许继宗先生组织，此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规、行政法规和规范性文件的规定。

一、经与会董事决议，大会已通过下列决定：

1、有关下级王家山煤矿业执行技术创新的议案；

表决结果：13票允许，0 票反对，0 票放弃，一致通过。

详细企业同一天刊登于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属王家山煤矿实施技术改造的公告》。

二、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

甘肃省会化有限责任公司股东会

2023年12月13日