深圳市美丽生态有限责任公司有关推迟拆换竞选独董的通知
数字化报
2023-12-13
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我们公司及董事会确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美丽生态有限责任公司（下称“企业”）独董李军英女性于2017年12月13日起任公司独立董事，至2023年12月12日续任时长期满六年。依据《上市公司独立董事管理办法》有关“独董每届任期与上市公司别的董事任期同样，任期届满，能够连任，可是持续就职不能超过六年”的相关规定，企业要换竞选独董。
现阶段，目前正在积极筹备拆换竞选独董相关工作，由于公司独立董事侯选人候选人等相关工作未完成，为保证相关工作持续性及稳定性，此次拆换竞选独董工作将适度推迟。
独董李军英女性到期卸任可能导致公司独立董事占监事会成员比例小于三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，李军英女性卸任将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，李军英女性将继续履行合同独董及董事会各专业委员会的有关岗位职责。
此次推迟拆换竞选独董也不会影响董事会的正常运作，企业将及时完成独董的更换选举工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市美丽生态有限责任公司股东会
2023年12月12日
——【编辑：欧阳恒宇】
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