本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、承诺事项简述
2014年12月，为了解决五矿发展股份有限公司（下称“五矿发展”或“企业”）与控股股东中国五矿集团有限责任公司（下称“中国五矿”）下级境外企业的同行业竞争难题，中国五矿将旗下与五矿发展组成同行业竞争联系的海上贸易公司所有授权委托至五矿发展管理方法。与此同时，中国五矿就能解决海上贸易公司同行业竞争事宜作出如下服务承诺：“对于涉及同行业竞争的境外公司（指中国五矿集团旗下的南美洲五金矿产资源公司等12家海外公司），在此次资产托管的前提下，中国五矿将被代运营公司合乎该国法律法规和连续三年赢利条件下，于2022年年内引入上市企业。”
2022年12月，中国五矿向领导出具了《关于变更解决五矿发展同业竞争问题承诺的函》，拟结合实际情况对解决同行业竞争承诺事项进行了调整，发生变更服务承诺有关具体内容如下：
（一）对于符合引入标准且已启动引入相关工作日本国五金矿产资源株式（下称“日本国五矿”）、韩五矿株式（下称“韩五矿”）2家海上贸易公司，加快推进有关工作，于2023年6月30日前引入上市企业。
（二）对目前不符合引入上市公司条件或仍待推动外置财产搜集的国外矿产资源金属有限公司、澳大利亚五金矿产资源有限责任公司、法国五矿有限责任公司、五矿企荣有限责任公司、南亚五矿建材有限公司5家海上贸易公司，将采取积极对策使之尽早达到引入标准，于2025年12月31日前引入上市企业。
以上7家海上贸易公司在引入上市企业或者通过多种方式彻底消除同行业竞争以前还将继续由上市企业开展代管。
上述承诺变更事项已经公司第九届董事会第十次会议、企业2023年第一次临时股东大会表决通过，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临2022-56）、《五矿发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（临2023-02）。
二、服务承诺履行情况
2022年12月，为促进执行中国五矿关于解决海上贸易公司同行业竞争难题承诺，进一步夯实五矿发展海外推广网络布局，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司拟以现金方式回收五矿海上贸易有限责任公司所持有的日本国五矿100%股份、韩五矿100%股份。具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权暨关联交易公告》（临2022-55）。
2023年3月，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，企业拟与五矿海上贸易有限责任公司签署《关于托管五矿企荣有限公司等7家海外公司股权之合同书》，受托管理所持有的7家海上贸易公司股权。具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临2023-13）。
2023年6月30日、2023年8月31日，企业各自公布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2023-26）、《五矿发展股份有限公司2023年半年度报告》，进一步公布了以上处理同行业竞争难题服务承诺履行工作进展。
三、服务承诺执行工作进展
到目前为止，企业收购日本国五金矿产资源株式、韩五矿株式股份事宜有关审核备案手续、账款付款及工商变更登记手续已全部完成，以上资产收购事宜已经完成交收。
四、有关风险防范
公司现阶段生产经营情况正常的。企业将继续与中国五矿维持按时沟通交流，掌握服务承诺履行情况，并依据相关法律法规要求履行信息披露义务。企业特定信息披露媒介为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），企业全部信息都以以上特定新闻媒体和网站披露的信息为标准。敬请广大投资者科学理财，留意二级市场交易风险性。
特此公告。
五矿发展股份有限公司股东会
二〇二三年十二月十三日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有