我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，企业定为2023年12月15日（星期五）举办企业2023年第六次股东大会决议，具体内容详见2023年11月29日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》。为进一步维护保养众多投资者的合法权益，便捷股东履行股东会投票权，现就大会相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第六次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会（第六届董事会第三次会议决定举办）

3、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议2023年12月15日（星期五）14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月15日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件2）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（3）同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。不重复网络投票，若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2023年12月11日。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日2023年12月11日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，因事不可以出席会议的公司股东，能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事及高管人员；

（3）企业聘用的见证侓师。

8、会议地点：江西省南昌县小黄开发区洪州大路66号企业综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会拟决议的议案：

（二）决议公布状况：以上提案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届职工监事第三次会议审议通过，具体内容详见2023年11月29日企业在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公示。

（三）特别提示事宜：以上提案2至议案5为尤其决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

（四）依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案归属于危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决结果进行单独记票并披露独立记票结论。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案；

（1）法人股东应持身份证、个股账户或股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人身份证件、授权书、受托人股东账户卡及委托代理人身份证件办理登记手续。

（2）公司股东对其法人代表出席的，应持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖章）、法定代表人证明书或者其它有效证明、个股账户或股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人须持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖章）、法人代表亲身签订的授权书、个股账户或股东账户卡办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权书、股东账户卡或股东账户卡及被委托人身份证件办理登记手续。

（3）之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2023年12月14日在下午16:30点前送到或传真到企业），但参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书必须出示正本。拒绝接受手机备案。

2、登记时间：2023年12月14日早上9：00至11：30，在下午13：30至16：30；

3、备案地址：江西省南昌县小黄开发区洪州大路66号企业四楼证券事务部，信件请注明“股东会”字眼。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、联系电话：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系方式：0791一85985546 传 真：0791一85985546

邮政编码：330052 邮 箱：hshspb@163.com

2、本次股东大会开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

六、备查簿文档

1、江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决定；

2、江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司第六届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司

股东会

二〇二三年十二月十三日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：362695，网络投票通称：煌上网络投票

2、填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表一:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选独董（如提案1.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：本次股东大会根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年12月15日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司股东会：

兹授权授权委托 （老先生、女性）意味着（我们公司、自己）参加2023年12月15日（星期五）在江西省南昌市南昌县小黄开发区洪州大路66号企业综合大楼三楼会议室举行的江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司2023年第六次股东大会决议，并代表（我们公司、自己）根据下列标示对下述提案网络投票。（我们公司、自己）对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均我来企业（自己）担负。

受托人（签字盖章）： 受委托人（签名）：

受托人拥有股票数： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人身份证号（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（公司股东需由法人企业的法定代表人书面授权人签字盖章并加盖单位公章）