本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

（一）此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所作决定真实有效。

（二）此次股东会会议报告和提案于2023年12月7日以电子邮件形式传出。

（三）此次董事会会议于2023年12月10日以通信方式举办。

（四）此次股东会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见企业同一天公布于上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见企业同一天公布于上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（三）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见企业同一天公布于上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（四）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见企业同一天公布于上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（五）审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

具体内容详见企业同一天公布于上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年12月26日举办2023年第四次股东大会决议。

具体内容详见企业同一天公布于《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司股东会

2023年12月11日

证券代码：600419 股票简称：天润乳业 公示序号：临2023-069

新疆省天润乳业有限责任公司关于召开2023年第四次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年12月26日

●本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年12月26日 15点30分

举办地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司写字楼一楼会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月26日

至2023年12月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详细2023年10月25日公布于《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

三、股东会网络投票常见问题

（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一） 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二） 董事、监事和高级管理人员。

（三） 企业聘请的侓师。

（四） 相关人员。

五、大会备案方式

（一）备案所需资料

1、法人股东请携带本人上海股票账户正本、本人身份证原件或其它可以表明身份的有效证件或原件及复印件；授权委托人请持公司股东身份证扫描件、上海股票账户、授权书、委托代理人本人身份证办理相关手续。

2、公司股东的法人代表拟出席会议的，请持法人营业执照影印件、上海股票账户影印件、法人代表身份证件；法人代表授权委托人出席会议的，授权委托人请持法人营业执照影印件、上海股票账户影印件、法人代表身份证扫描件、委托代理人本人身份证及公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书申请办理当场登记。

（二）登记时间

2023年12月21日、12月22日中国北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）备案地址

新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司证券投资部办理登记手续。

（四）公司股东还可用信件或传真方法备案（信件抵达本公司注册地邮戳日不迟于2023年12月22日19:00时）。

六、其他事宜

（一）联系电话

备案详细地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司写字楼三楼证券投资部

邮政编码：830088

手机联系人：冯育菠、陶茜

手机：0991-3960621

发传真：0991-3930013

（二）当场出席会议常见问题

拟出席会议的公司股东或股东委托代理人请在会议开始前半个小时内抵达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书原件等相关资料，便于认证进场。

（三）开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及交通费用自理。

（四）受权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司股东会

2023年12月11日

配件1：授权书

配件1：授权书

授权书

新疆省天润乳业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月26日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（单位盖章）：

受托人身份证号码（企业统一社会信用代码号）：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。