我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

2023年12月08日，山东省益生种畜禽有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场与通信紧密结合方法举办。会议报告已经在2023年12月05日根据通信及书面形式方法送到给执行董事、公司监事、高管人员。大会需到执行董事七人，真实参加执行董事七人，在其中独董赵桂苹女性根据通信方式列席会议并行使表决权。会议由老总曹积生老先生组织，监事、高管人员列席。

召开合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

此次会议经记名投票表决方式，通过决议如下所示：

表决通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

董事会同意企业以募集资金置换双鸭山益生种公猪科技公司祖代种猪场工程项目的前期花费的自筹经费185,844,591.07元及已支付发行费用自筹经费1,430,502.94元,总共187,275,094.01元。

企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，与发售申报文件里面的内容一致，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。

保荐代表人安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,效会计事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[效专字(2023)第000544号]，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东省益生种畜禽有限责任公司

股东会

2023年12月09日

证券代码：002458 股票简称：益生股份 公示序号：2023-095

山东省益生种畜禽有限责任公司

第六届职工监事第十次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

2023年12月08日，山东省益生种畜禽有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次会议在公司会议室以现场方法举办。会议报告已经在2023年12月05日根据通信方式送到给公司监事。大会需到公司监事三人，实到公司监事三人，会议由监事长任升浩老先生组织。

召开合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议经投票选举方法，通过决议如下所示：

表决通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

经决议，监事会认为：企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，其更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及股东利益的情形。

职工监事允许企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜

三、备查簿文档

第六届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

山东省益生种畜禽有限责任公司

职工监事

2023年12月09日

证券代码：002458 股票简称：益生股份 公示序号：2023-096

山东省益生种畜禽有限责任公司

有关以募集资金置换事先资金投入募投

新项目及已支付发行费用自筹经费的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省益生种畜禽有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年 12月08日举行了第六届董事会第十二次会议及第六届职工监事第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换双鸭山益生种公猪科技公司祖代种猪场工程项目的优先资金投入及已支付发行费用自筹经费总共187,275,094.01元。此次以募集资金置换自筹经费事宜在董事会审批权范围之内，经董事会审议审批后不用提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本概况

经中国证监会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1598号）允许申请注册，公司本次向特定对象发行新股数量达到113,502,935股，发行价为10.22元/股，募集资金总额金额为1,159,999,995.70元，扣减安信证券一部分包销及证券承销花费（含企业增值税）rmb18,337,999.93元的剩下募资金额为1,141,661,995.77元，已划归山东省益生种畜禽有限责任公司帐户。以上及时募资扣减与本次发行有关的已预付款证券承销及承销费用、律师费、会计花费、备案费等费后，公司实际募集资金净额金额为1,139,106,644.83元。

以上募资及时状况早已效会计事务所（特殊普通合伙）检审确定，并提交了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[效验字（2023）第000049号]。

企业及实施募投项目的国有独资子（孙）企业分别向保荐代表人安信证券股份有限公司、募资储放金融机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费状况

1、以自筹经费事先资金投入募投项目状况

截止到2023年11月30日，企业以自筹经费事先资金投入双鸭山益生种公猪科技公司祖代种猪场工程项目的具体投资额为185,844,591.07元，详情如下：

注：以上“自筹经费事先资金投入额度”为自2022年09月28日企业第五届董事会第三十二次会议审议通过此次新股发行计划方案之日到2023年11月30日期内企业以自筹经费事先资金投入以上募投项目的具体额度。

2、以自筹经费支付发行花费状况

截止到2023年11月30日，企业以自筹经费支付发行花费总金额1,430,502.94元，详情如下：

综上所述，企业提前资金投入双鸭山益生种公猪科技公司祖代种猪场工程项目及已支付发行费用自筹经费总共187,275,094.01元。效会计事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹经费使用情况出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[效专字(2023)第000544号]。

三、企业履行审议程序及同意意见

1、股东会建议

企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，与发售申报文件里面的内容一致，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。

2、职工监事建议

企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，其更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及股东利益的情形。职工监事允许企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。

3、会计事务所公证建议

公司管理人员编制《山东益生种畜禽股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，在大多数重要层面如实陈述了企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的具体情况。

4、承销商核查意见

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已董事会、职工监事表决通过，然后由效会计事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，且更换时间距离募资结算时间不得超过六个月，合乎有关法律法规规定。因而，承销商对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

四、备查簿文档

1、第六届董事会第十二次会议决议。

2、第六届职工监事第十次会议决定。

3、效会计事务所（特殊普通合伙）《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[效专字(2023)第000544号]。

4、安信证券股份有限公司《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

山东省益生种畜禽有限责任公司

股东会

2023年12月09日