我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚 假记述、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第九次会议于2023年12月8日早上10:00在企业四楼会议室召开。此次临时董事会大会选用现场会议表决方式举办。本次会议由董事长张立刚老先生集结和主持，会议报告已经在2023年12月5日以书面、发传真加电话确认等方式向全体董事传出。此次会议需到执行董事九人，实到执行董事九人。监事张大伟出席了此次会议。此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

本次会议审议事宜如下所示：

一、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

决议状况：允许 9票，抵制 0 票，放弃 0 票；

表决结果：根据。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事工作制度》。

本议案尚要递交至企业2023 年第一次临时股东大会决议。

二、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；

表决结果：根据。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事专门会议工作制度》。

三、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

决议状况：允许 9票，抵制 0 票，放弃 0 票；

表决结果：根据。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《董事会审计委员会工作细则》。

四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；

表决结果：根据。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-038）。

青岛汉缆有限责任公司

股东会

2023年12月8日

证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公示序号：2023-038

青岛汉缆有限责任公司

关于召开2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及全体董事确保本公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次临时股东大会。

2.股东会的召集人：股东会。

3.召开的合法、合规：2023年12月8日企业第六届董事会第九次会议审议通过举办企业2023年第一次临时股东大会的决议，股东会做为本次股东大会召集人确定本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程。

4.召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年12月26日（星期二）在下午 14:30；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：本次股东大会所使用的表决方式是现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6.大会的除权日：2023年12月20日（星期三）

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日2023年12月20日（星期三）中午收盘时，在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：山东青岛市崂山区九水东路628号企业4楼会议室。

二、会议审议事宜

表一 本次股东大会提议名称和编码表

之上提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事项时，对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①发售公司的董事、公司监事、管理层；②单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。）的表决理应独立记票，并立即公开披露。

三、大会备案方式

1、登记：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托出席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书（详见附件二）、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书（详见附件二）、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实备案；

（4）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。发传真在 2023年12月25日16:00 前送到企业证券事务部。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆有限责任公司证券事务部，邮政编码：262102（信封袋请注明“股东会”字眼）。

2、登记时间： 2023年12月25日，早上9∶00一11∶00， 在下午13∶00一17∶00 。

3、备案地址及联系方式：

详细地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆有限责任公司证券事务部

手机：0532-88817759 发传真：0532-88817462

手机联系人：王正庄 武洁

四、公司股东参加网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

详细地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆有限责任公司证券事务部

手机：0532-88817759 发传真：0532-88817462

手机联系人：王正庄 武洁

2、参会人员的吃住及交通等费用自理。

六、备查簿文档

1．企业第六届董事会第九会议决议。

附件一：青岛汉缆有限责任公司2023年第一次临时股东大会网上投票操作步骤

配件二：青岛汉缆有限责任公司2023年第一次临时股东大会授权书

配件三：青岛汉缆股份有限公司公司股东大会公司股东申请表

青岛汉缆有限责任公司

股东会

2023年12月8日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一． 网上投票程序

1.网络投票编码：“362498”

2.网络投票通称：“汉缆网络投票”

3.填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年12月26日早上9：15，截止时间为2023年12月26日在下午3：00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

青岛汉缆有限责任公司：

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加青岛汉缆有限责任公司2023年第一次临时股东大会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，均需按照下列确立标示进行表决：

如受托人对于该决议事宜未作出明确标示，受委托人 是□ 否□ 可以按自己的观点决议。

此次委托授权的有效期：始行授权书审签日起至该次股东大会结束后止。

受托人签字（盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

受委托人签字：

身份证号：

委托日期： 2023年 月 日

备注名称：1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

配件3：

青岛汉缆有限责任公司

股东会公司股东申请表