本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
北京华胜天成科技发展有限公司（下称“企业”）独董刘笑天先生和赵进廷老先生因持续出任公司独立董事满6年，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，刘笑天先生和赵进廷先生向董事会提交了书面形式《辞职报告》，申请辞去企业第七届董事会独董及专门委员会有关职位。离职后，刘笑天先生和赵进廷先生将不再担任公司任何职务。
因刘笑天先生和赵进廷老先生离职可能导致企业独立董事人数小于董事会人数的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，与此同时为确保董事会的正常运作，刘笑天先生和赵进廷先生离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在这以前，刘笑天先生和赵进廷老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独董及董事会有关专门委员会委员会岗位职责。董事会将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
刘笑天先生和赵进廷老先生在担任公司独立董事期内，尽职履责，忠诚履行职责，为公司发展规范运作、决策发挥了重要作用，董事会对刘笑天先生和赵进廷老先生任职期为公司发展所作出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
北京华胜天成科技发展有限公司股东会
2023年12月8日
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