本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举办时长：2023年12月7日
（二）股东会举办地址：苏州园区东平街286号浩辰商务大厦6楼会议室（一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长胡兴华组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席了本次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订公司相关制度的议案》
3.01提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.04提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.05提案名字：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.06提案名字：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.07提案名字：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.08提案名字：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.09提案名字：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3.10提案名字：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
此次决议提案1、2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城律师事务所
侓师：高森、王振宇
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效；会议表决程序流程、表决结果及根据的决议真实有效。
特此公告。
北京浩辰软件有限责任公司股东会
2023年12月8日
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