我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

提案1《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》为公司发展董事会审议通过的提案，与持仓3%以上股东明确提出的议案2《关于终止＜资产出售协议＞的议案》为相互独立提议，公司股东或其委托代理人不得对提案1与议案2与此同时投愿意票。公司股东或其委托代理人对提案1与议案2与此同时投允许票的，提案1与议案2的投票都不视作合理网络投票。请广大公司股东谨慎网络投票。

茂名石化实华有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-095），并且于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-096）。企业将在2023年12月7日（周四）举办2023年第五次股东大会决议，本次股东大会存有相互独立提议，现就大会相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：企业2023年第五次股东大会决议。

2.会议召集人：董事会。经公司第十二届股东会第六次临时性会议审议通过，确定举办本次股东大会。

3.召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的规定。

4.召开日期和时间：

（1）现场会议：2023年12月7日（周四）在下午14：45。

（2）网上投票时间是在：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的日期与时间：

2023年12月7日9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的日期与时间：2023年12月7日9:15一15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。

当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加现场会议或参加决议；

网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结果为准。

6、除权日：2023年11月30日（周四）。

7.列席会议目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于除权日（2023年11月30日）在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东或者其委托的委托代理人均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件二），该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号企业七楼会议室。

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编码表

2、提案公布状况

（1）提案1已经公司第十二届股东会第六次临时性会议审议通过，打算把提案1提交公司2023年第五次股东大会决议决议。

以上提案见公司在2023年11月22日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的文件和相关知识，详细刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十二届董事会第六次临时会议决议公告》【2023-093】、《关于出售控股子公司股权的进展公告（三）》【2023-094】。

（2）提案2为股东中国石化集团茂名市石油化工设备有限责任公司报请股东大会审议的临时提议，具体内容详见企业2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于收到持股3%以上股东临时提案的公告》【2023-097】。

3、特别提示：

（1）此次会议有相互独立提案，故不会再设定总提议。

（2）此次会议所决议事宜对中小股东(指除公司的董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)决议进行单独记票并立即公开披露。

三、大会备案等事宜

1、大会登记时间：2023年12月5日早上8:00-11:30时，在下午14:30-17:00时

大会备案地址：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802室

2、联系方式：0668-2246332、联系邮箱mhsh000637@163.net

3、备案方法

出席本次会议股东或股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

（1）法人股东：本人有效身份证件、个股账户、股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人本人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、授权书及受托人个股账户、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次会议的法人代表：本人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、个股账户、股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的授权书（盖公章）、个股账户、股东账户卡。

拟出席会议的公司股东可以直接到企业开展证券登记，还可以信件（信封袋上须注明“2023年第五次股东大会决议”字眼）或传真方法备案。尤其以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、授权书等正本交会务人员。信件或传真需在2023年12月5 日17:00时以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或传真方法送到企业证券事务部，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时之内抵达会议地点，搞好参加登记工作。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（网上投票的具体操作步骤详见附件一）。

五、其他事宜

（一）联系电话：

手机联系人：马永新 、张荣华

联系方式：0668-2276176, 0668-2246331

发传真：0668-2899170

电子邮件：mhsh000637@163.net

通讯地址：广东省茂名市官渡路162号

邮编：525000

（二）大会花费：此次会议开会时间大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立。

七、备查簿文档

1、企业第十二届股东会第六次临时性会议决议；

2、《关于增加茂名石化实华股份有限公司2023年第五次临时股东大会临时提案的函》。

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

特此公告。

茂名石化实华有限责任公司股东会

二〇二三年十二月六日

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360637”，网络投票称之为“实华网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。

3、股东大会上有相互独立提议，不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月7日的股票交易时间，即9:15-9:25时；9:30一11:30时与13:00一15:00时。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月7日9:15一15:00时阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http：//wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加茂名石化实华有限责任公司2023年第五次股东大会决议，受权其根据本授权书指示对本次股东大会决议的事项展开投票选举，并委托签定本次股东大会必须自己（我们公司）签定的相关文件。自己（我们公司）认同它在该次股东会代自己（我们公司）签定一切文档法律效力。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束后止。

受托人对受托人的决议标示如下所示：

受托人名字/名字：

受托人身份证号（或统一信用代码）：

受托人股东账号：

受托人拥有股票数：

受托人签字或盖章：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日