本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年12月21日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年12月21日 15点 00分

举办地址：广东广州海珠海洲路18号TCL商务大厦26层公司会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月21日

至2023年12月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案经公司2023年10月25日举行的第八届董事会第二十五次会议及第八届职工监事第十九次会议审议通过，具体内容详见企业2023年10月26日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》里的相关公告。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

（一）备案方法：

1.法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；

2.公司股东需持股东账户卡、营业执照副本复印件(须盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；

3.授权委托人须持身份证、授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡登记信息；

4.不方便参加现场会议股东能够书面形式信件或传真方法办理相关手续，在信件或传真上须注明公司股东名字、股票帐户、通讯地址、联系方式，附身份证及股票帐户影印件，并请注明“2023年第二次股东大会决议”字眼。

（二）登记时间：2023年12月15日（星期五）早上8：30至12：00，在下午13：00至17：00。

（三）备案地点及授权书送到地址：企业董事会办公室

六、 其他事宜

（一）联系电话

手机联系人：丁国强、孔祥呈

联系方式：0759-2820938

特定发传真：0759-2820680

通信地址：广东广州海珠海洲路18号TCL商务大厦26层

邮编：510220

（二）此次股东大会决议现场会议历时大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立。

（三）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

特此公告。

广东省冠豪高新技术股份有限公司股东会

2023年12月6日

配件1：授权书

●上报文档

《冠豪高新第八届董事会第二十六次会议决议》

配件1：授权书

授权书

广东省冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月21日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：600433 股票简称：冠豪高新 公示序号：2023-053

广东省冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、 股东会会议召开情况

广东省冠豪高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第二十六次大会于2023年12月5日以当场融合通信方式举办。会议报告及会议材料于2023年11月27日以邮件方法送到诸位执行董事。例会应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人，会议报告和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议由董事长谢先龙先生组织。

二、股东会会议审议状况

（一）股东会以 9 票允许、 0 票反对、 0 票放弃审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为不断提升企业组织效能和管理效率，融合公司运营发展需求，董事会同意撤销公司动力工程业务部，分别设置珠海市、湛江市产业基地动力工程部，相对应承揽原动力工程事业部的职责和管理。

（二）股东会以 9 票允许、 0 票反对、 0 票放弃审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

因为部门职责调节，对《投资管理制度》进行相关修定，将有利于进一步规范交易行为，提升管理决策的科学性，预防和操纵经营风险，完成投资的目的，允许企业修定《投资管理制度》。

（三）股东会以 9 票允许、 0 票反对、 0 票放弃审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年12月21日举办2023年第二次股东大会决议。

相关知识详细2023年12月6日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公示序号：2023-054）。

特此公告。

广东省冠豪高新技术股份有限公司股东会

2023年12月6日