我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年11月17日举办第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。由于企业2020年个股期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象中，4名激励对象因个人层面的考核结果相对应的规范指数没有达到1.0，总计获授的11.76万分个股期权没有达到可行权条件。结合公司2020年个股期权与限制性股票激励计划的有关规定以及企业2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意企业注销以上11.76万分个股期权。公司独立董事及职工监事都对该议案发布了建议，律师等中介服务出具了相对应汇报。主要内容请见公司在2023年11月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示。
公司本次销户一部分个股期权事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《公司章程》的有关规定。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，以上11.76万分个股期权已经在2023年12月4日办理完成注销登记。
特此公告。
中矿资源集团有限公司股东会
2023年12月4日
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