我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十四次会议通告于2023年11月16日以邮件或书面形式方式对全体董事传出，大会于2023年11月22日在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事7名，具体列席会议执行董事7名（在其中，执行董事熊寅老先生、独董李边卓先生以通信方式列席会议）。会议由董事长集结并主持。此次会议集结、举办、提案审议程序等符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，以记名投票的形式进行决议。此次股东会产生如下所示决定：

（一）表决通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

为了满足运营和战略发展规划，企业本次拟向中国民生银行股份有限责任公司重庆市支行（下称“平安银行重庆市支行”）申请办理新增加rmb2亿的信用额度，借款期限为12六个月，有效期内信用额度可循环使用，不包括中低风险融资额度。股权融资类型包含但是不限于借款、商业汇票承兑、国际性/中国保理融资、国际性/中国票据、个人信用等。此次向平安银行重庆市支行办理授信额度不属于贷款担保。

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

（二）表决通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

（三）表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2023年11月修定）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）表决通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023年11月修定）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）表决通过《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2023年11月修定）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）表决通过《关于修订公司〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资管理制度》（2023年11月修定）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

第四届董事会第十四次会议决定。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年11月23日

证券代码：001296 股票简称：长江材料 公示序号：2023-071

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

有关向控股子公司增资扩股的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资状况的简述

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月22日举办第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为了满足控股子公司彰武湘江矿产资源生产加工有限责任公司（下称“彰武矿产资源”）日常运营发展需求，提升产品整体运营能力和市场竞争力，确保持续稳定发展趋势，企业拟使用自筹资金rmb7,818万余元对彰武矿产资源开展增资扩股，所有记入其注册资金。本次增资结束后，彰武矿产资源注册资金由1,000万余元增至8,818万余元。

本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事宜。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事宜不用提交股东大会审议，股东会受权彰武矿产资源高管申请办理本次增资的事宜。

二、增资扩股标底的相关情况

公司名字：彰武湘江矿产资源生产加工有限责任公司

统一社会信用代码：91210922MA114ATG43

注册资金：rmb1,000万余元

种类：有限公司（法人独资企业）

成立日期：2021年05月27日

法人代表：熊伟

居所：辽宁阜新市彰武县兴章古台镇邰王村华大一间房168号

业务范围：一般项目：矿物质清洗生产加工，锻造用造型材料生产制造，锻造用造型材料市场销售，非金属矿物产品生产制造，非金属矿产及制品市场销售，建筑新材料生产制造（没有危化品），建筑材料销售，网络资源回收利用项目研发，废旧物资回收（除生产性废旧金属），再生能源生产加工，再生能源市场销售，化工新材料产品研发，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，工业设备产品研发，专用设备制造（没有批准类院校设备生产），机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

增资扩股前后左右彰武矿产资源公司股权结构没变化，仍然是企业全资子公司。彰武矿产资源属于非失信执行人。

截至2022年12月31日，彰武矿产资源资产总额556.80万余元，总负债125.83万余元，资产总额430.97万余元，2022年度主营业务收入227.86万余元，利润总额-68.19万余元，纯利润-68.19万余元。（以上数据经审计）

截至2023年10月31日，彰武矿产资源资产总额9,794.14万余元，总负债9,339.95万余元，资产总额454.19万余元，2023年1-10月主营业务收入116.36万余元，利润总额-29.61万余元，纯利润-28.38万余元。（以上数据没经财务审计）

三、增资扩股的效果及对公司的影响

本次增资事宜是企业整体战略发展需求，合乎彰武矿产资源日常运营发展趋势，有益于进一步增强其经济实力，提升资产负债结构，提升整体运营能力为应对逐步激烈的竞争，确保其持续稳定发展趋势。

本次增资结束后，彰武矿产资源仍然是企业全资子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，也不会对公司财务及经营情况造成不利影响，本次增资事宜根据公司及全体股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、备查簿文档

第四届董事会第十四次会议决定。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年11月23日

证券代码：001296 股票简称：长江材料 公示序号：2023-072

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月22日举办第四届董事会第十四次会议，表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，允许对《公司章程》一部分条文进行修订，实际修定如下：

除了上述条文外，《公司章程》中其他条文不会改变。

新修订《公司章程》有待提交公司股东大会审议，与此同时董事会提请股东大会授权股东会特定人员办理工商备案登记。实际变动内容以公司登记机关核准登记为标准。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年11月23日

证券代码：001296 股票简称：长江材料 公示序号：2023-073

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

关于召开2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会。公司在2023年11月22日举办第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3.召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.召开的时间也、时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年12月12日（星期二）14:30。

（2）互联网技术投票的日期和时间：深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年12月12日9:15至15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加或是受权由他人参加现场会议并行使表决权；

（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6.大会的除权日：2023年12月7日（星期四）。

7.参加目标：

（1）于2023年12月7号下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件2）。

（2）董事、公司监事高级管理工作人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中单6号企业一楼会议室。

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

以上提案中，提议1.00为特别决议提议，需经列席会议公司股东持有投票权总量的 2/3 之上允许。

为尊重并维护中小型投资者合法权益，公司将对以上提议的中小股东决议独立记票，并将结果给予公布。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.大会备案方法：

（1）法人股东亲身出席的，凭本人身份证办理相关手续；授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书办理相关手续。

（2）公司股东的法人代表出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续；公司股东授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续。

（3）公司股东可持之上有关证件采用电子邮箱、信件或传真方法备案，电子邮箱、发传真或信件以到达我们公司的时间为准。

2.登记时间：2023年12月11日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.备案地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中单6号重庆长江造型材料（集团公司）股份有限公司公司股东大会婚姻登记处。

电子邮件：sid@ccrmm.com.cn

信件备案详细地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中单6号重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司董事会办公室。信件上请注明“股东会”字眼。

邮政编码：400709；

联系方式：023-68365125；

发传真：023-68257631。

4.其他事宜

（1）大会资询：

手机联系人：周立峰、乔丽娟

联系方式：023-68365125

（2）股东参与现场会议的吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

第四届董事会第十四次会议决定。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年11月22日

配件 1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：361296，网络投票通称：湘江网络投票。

2.填写决议建议

此次全部提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月12日的股票交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月12日（当场股东会举办当天）09:15，截止时间为2023年12月12日（当场股东会完毕当天）15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件 2：

授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议并委托行使表决权。

受托人持有股份特性和总数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人对本次股东大会提议网络投票建议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√ ”）：

假如受托人没有对本次股东大会提议作出明确网络投票标示，受委托人能否按自己建议网络投票：

□能够 □不能

此次授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日