我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、本次股东大会无提升、变更或否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举办时长：2023年11月22日（星期三）14:30。
（2）召开方法：本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的。
（3）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年11月22日9:15--15:00阶段的任意时间。
（4）现场会议举办地址：山东道恩纤维材料有限责任公司会议厅（详细地址：山东烟台市龙口市振兴路北首道恩经济发展园工业区）。
（5）召集人：企业第五届董事会。
（6）现场会议节目主持人：董事长于晓宁老先生。
（7）本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、参加状况
（1）公司股东出席会议的整体情况
出席本次会议股东（或股东代表）共26人，持有股份数总共281,003,873股，占公司总股份的62.7241％。在其中：
①进行现场投票的公司股东10人，意味着股权275,054,873股，占上市企业总股份的61.3962％；
②根据网上投票股东16人，意味着股权5,949,000股，占上市企业总股份的1.3279％。
（2）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者16人，意味着股权5,949,000股，占上市企业总股份的1.3279％。在其中：
①进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％；
②根据网上投票股东16人，意味着股权5,949,000股，占上市企业总股份的1.3279％。
（3）董事、公司监事和董事长助理参加了本次股东大会，公司高级管理人员和印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案的决议和表决状况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证状况
1、法律事务所名字：北京市国枫法律事务所
2、侓师名字：严安、张晓武
3、总结性建议：北京市国枫律师事务所律师对此次会议展开了印证并提交了法律服务合同，法律服务合同觉得：贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》等行政规章及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议会议决议；
2、北京市国枫法律事务所有关山东道恩纤维材料有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年11月23日
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