我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：000703，股票简称：恒逸石化
2、债卷编码：127067，债卷通称：恒逸转2
3、转股价格：10.50元/股
4、股权转让时长：2023年1月27日至2028年7月20日
5、依据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
2023年11月9日至2023年11月22日，企业股票已经有持续10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会开具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]565号）审批，公司在2022年7月21日发行了颜值总金额300,000万元可转债。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2022]782号”文允许，企业300,000万余元可转债已经在2022年8月18日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“恒逸转2”，债卷编码“127067”。
（三）可转债转股时限
依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债股权转让期限自可转债发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间（2023年1月27日）起止可转债到期还款日（2028年7月20日）止。
（四）可转债转股调价状况
截至2023年11月22日，“恒逸转2”不会有转股价格调整情况。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》协议条款要求：
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在深圳交易所网址（www.szse.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
公司在2022年10月13日、2023年4月28日各自公布了《关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的提示性公告》，于2022年10月15日、2023年5月10日各自公布了《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的公告》。具体内容详见企业刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》有关规定，2023年11月9日至2023年11月22日，企业现有10个交易日的收盘价格小于“恒逸转2”本期转股价格10.50元/股85%，即8.925元/股情况，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业没按规定执行审议程序及信息披露义务的，则视为此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解“恒逸转2”的许多相关知识，请查阅公司在2022年7月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
恒逸石化有限责任公司
股东会
二〇二三年十一月二十二日
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