我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提醒
1、本次股东大会举办期内没有出现提升、否定或调整提案的现象；
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的现象；
3、本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的举办。
二、 召开的现象
1、 举办时长：2023年11月17日在下午14:00；
2、 举办地址：张家港杨舍镇塘市澳洋商务楼A座会议厅；
3、 举办方法：此次股东会议采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4、 召集人：江苏省澳洋健康产业链有限责任公司股东会；
5、 节目主持人：老总沈学如；
6、 会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 大会的参加状况
1、列席会议股东整体情况：
进行现场和网上投票股东8人，意味着股权2,630,164股，占上市企业总股份的0.3435％。
2、现场会议公司股东参加状况：
参加本次股东大会现场会议股东（授权委托人）共2名，意味着股权525,000股，占上市企业总股份的0.0686％。
3、网上投票状况
根据网上投票股东6人，意味着股权2,105,164股，占上市企业总股份的0.2749％。
本董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
四、 提议决议和表决状况
参加本次股东大会股东（授权委托人）对会议议案展开了决议，通过记名投票决议，已通过如下所示提案：
1、表决通过《关于拟出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
总决议状况：允许2,381,264股，占列席会议所有股东所持股份的90.5367％；抵制248,900股，占列席会议所有股东所持股份的9.4633％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况： 允许1,856,264股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.1767％；抵制248,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.8233％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
以上提案具体内容请见2023年10月25日《证券时报》或者公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
五、 侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：江苏省新世纪同事法律事务所
2、责任人：吴朴成
3、侓师名字：张玉恒、孟奥旗
4、总结性建议：“贵司本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员的资质和召集人资质合理合法、合理；大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。”
六、 备查簿文档
1、江苏省澳洋健康产业链有限责任公司2023年第三次股东大会决议会议决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏省澳洋健康产业链有限责任公司
二〇二三年十一月十八日
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