我国川投能源有限责任公司第六届董事会第二十三次会议决议公示
数字化报
2023-11-17
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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国川投能源有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第二十三次会议于2023年11月15日以通信方式举办。出席本次会议的执行董事需到13人，实到13人，合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以通讯表决方法表决通过《关于设立长电（休宁）能源发展有限公司的议案》。
允许开设长电（休宁县）新能源发展有限责任公司（暂定名，最后名字按实际工商登记为标准），做为安徽休宁抽水蓄能电站项目的投资、建设和运营主体，在其中川投能源、中国三峡施工（集团公司）有限责任公司各自持仓51%、19%，别的国有资本股东持股30%。注册资本金额为163,020万余元。
本议案涉及到关联方交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、胡伟明回避了该项提案决议。
表决结果：允许 9 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
特此公告。
我国川投能源有限责任公司股东会
2023年11月16日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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