本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2023年11月23日(星期四)在下午14:00-15:00
●召开地址：同花顺软件路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir）
●召开方法：互联网平台互动交流
●投资者可于2023年11月22日(星期三)16:00前通过单位邮箱ir@damon-group.com进行提问，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
德马科技集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年10月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《德马科技2023年第三季度报告》，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年11月23日在下午 14:00-15:00举办2023年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会以互联网平台互动交流方法举办，企业将对于2023年第三季度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2023年11月23日在下午14:00-15:00
（二）召开地址：同花顺软件路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir）
（三）召开方法：互联网平台互动交流
三、 参与人员
老总、经理：卓序老先生
董事长助理、财务经理（财务主管）：江海老先生
发展战略市场部总监：黄盛先生
独董：李伟老先生
如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整。
四、 投资人参与方法
（一）此次业绩说明会将采取网络远程方法举办，投资者可登录同花顺软件路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或是同花顺软件App端通道（同花顺软件App主页-检索-路演平台）参加此次业绩说明会。
（二）投资者可于2023年11月22日(星期三) 16:00前通过单位邮箱ir@damon-group.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：董事会办公室
手机：0572-3826015
电子邮箱：ir@damon-group.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过同花顺软件路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司股东会
2023年11月16日
证券代码：688360 股票简称：德马科技 公示序号：2023-083
德马科技集团股份有限公司
2023年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、 召开和参加状况
（一） 股东会举行的时长：2023年11月15日
（二） 股东会举办地点：浙江湖州市吴兴区埭溪镇上强工业区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四） 表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，董事长卓序老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事8人，参加8人；
2、 企业在位公司监事5人，参加5人；
3、 董事长助理江海老先生参加本次股东大会，别的高管人员均出席了此次会议。
二、 提案决议状况
（一） 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》决议结论：根据
决议状况：
（二） 累积投票提案决议状况
3、提案名字：《关于董事辞职及补选董事的议案》
（三） 涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四） 有关提案决议的有关情况表明
1、提案2归属于特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据；
2、提案3对中小股东展开了独立记票。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：徐平、谢南希
2、 律师见证结果建议：
德马科技集团股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司股东会
2023年11月16日
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