我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省正虹科技发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年11月15日举办第九届董事会第十一次大会，审议通过了《关于处置其他权益工具投资的议案》，现就详细情况公告如下：
一、买卖简述
湖南省正虹科技发展股份有限公司（下称“企业”）拥有方方正正证券股份有限公司股权370亿港元，占方正证券总股本0.045%。为盘活存量资产，提升资金使用效益，报请董事会受权管理层自得到董事会审议通过后12个月，根据二级市场适时处理方正证券股权，
在市场要低于10元/股将不会进行处理。若处理计划实施期内，方正证券有产生发放收益、派股、转增股本、增发新股或配资等除权除息、除权除息事宜，公司将根据股本变动对处理方案依照相对应变动比例作出调整。
依据《公司章程》及深圳交易所股票上市规则的相关规定，该议案不用提交公司股东大会审议。本次交易不容易构成关联交易，都不会组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本概况
公司持有方正证券股权为1999年企业投资湖南省证券有限责任公司所取得的股权，2001年湖南省证劵改名为泰阳证券，泰阳证券通过方正证券合并重组后调整为方正证券。现阶段公司持有方正证券股票370亿港元，占方正证券总股本0.045%。公司持有的方正证券的股权不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不存在涉及到相关资产重要异议、起诉或仲裁事宜及其查封、冻洁等情况。
三、处理目地及对公司的影响
结合公司金融市场状况适时处理别的权益工具投资，将做大做强企业资产，提升财产利用效率，获得更大盈利。处理此类资产时把“其他综合收益”中总计确定金额转到其他综合收益，对损益类不造成影响，最后以会计年度审计报告确定的结果为准。
四、备查簿文档
第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
湖南省正虹科技发展股份有限公司股东会
2023年11月15日
证券代码：000702 股票简称：正虹科技 公示序号：2023-063
湖南省正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
湖南省正虹科技发展股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十一次大会于2023年11月8日以电话和电子邮件等形式传出会议报告，于2023年11月15日早上10:00在公司会议室以通信方式举办，公司应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名，会议由老总颜劲松老先生组织，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议并且通过《关于处置其他权益工具投资的议案》
表决结果：7票赞同；0票反对；0票放弃。
具体内容详见同一天在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公示序号：2023-064）。
2、 决议并且通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票赞同；0票反对；0票放弃。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同一天在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《〈公司章程〉修订对照表》。
3、 决议并且通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞同；0票反对；0票放弃。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的新修订《独立董事工作细则》全篇。
三、备查簿文档
第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
湖南省正虹科技发展股份有限公司股东会
2023年11月15日
湖南省正虹科技发展股份有限公司
《公司章程》修定一览表
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，为完善公司内控，保证《公司章程》相关条款与现行标准相关法律法规有机结合，根据企业本身具体情况，现对《公司章程》一部分条文进行修订，实际修定如下：
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